摘要:该平台利用聊天网站诱导投资者入金,再透过分析师指导欺诈,等到收取会员佣金後故意失踪等待收取受害人资金。
近日,在外汇天眼收到一则投诉,来自美国的朱先生在外汇天眼投诉交易商DS investment Limited。据调查显示,该平台利用会员到聊天网站诱导投资者入金,再透过分析师指导欺诈,等到收取会员佣金後故意失踪等待收取受害人资金。
在经外汇天眼深入调查之后发现,该平台不仅平台本身粗制滥造,背后竟然关联39个平台。
一、投诉者受骗经历
2020年7月27日,朱先生经朋友介绍首次接触交易商DS investment Limited。在随后的交易中,朱先生有所收益。
11月16日,朱先生申请出金,却被要求缴纳2500美元的佣金。从这我们其实就已经能判断这是一家黑平台了,如果一家交易商用任何借口不出金,投资者这时要做的就是报警。
后续朱先生缴纳了佣金,需要到12月24日批准出金,但当天所谓的曹老师就失去了消息,电话不接,邮件也无回复。
等到12月16日,朱先生收到账户注销的消息,知道自己遇到了骗子公司。
二、外汇天眼中的基本信息
在外汇天眼中,显示该平台评分1.11,暂无监管、成立时间一年内、服务器全在中国、近3个月内收到对该交易商的投诉曝光已达到21条。方方面面无不显示该平台是一家黑平台。
同时在曝光栏中,还有诸多其他受害者投诉该交易商。
还有受害者曝光了该平台的几个骗子身份,都是来自香港,也都是用同样的方法,不断要求投资者缴纳佣金,最后消失。
三、处处造假的官网
我们再来看该平台的官网,成立时间仅2020年7月16日,在官网中也没有任何关于监管牌照的信息,属于无监管的平台。
域名和企业信息明明是DS investment Limited,但官网的介绍中却又变成了MC investment Limited。
在官网介绍中,声称自己获得了诸多荣誉奖项,然而全是假冒的。
随机验证两个,2013年最具成长性奖假冒的是牛汇,2013年最佳外汇交易平台假冒的是IMS FX。
四、两个黑港企
上文我们看到这家平台有两个企业,一个是DS investment Limited,一个MC investment Limited。经调查显示这两个企业都是在香港注册的公司。
DS investment Limited。在香港的政府官网中能查询到两个结果,一个是成立1988年,于2011年解散。另一个成立2020年7月16日,仍在注册中,诈骗的朱先生很可能就是该企业。
MC investment Limited。该平台尽管有一定历史,成立于2010年7月28日,但是据调查显示,MC INVESTMENT LIMITED位于香港尖沙咀,只有2名员工。
因此我们能看到,这就是两个香港的空壳公司,用国内的服务器,来实施诈骗。
五、39家关联公司
除了这两家企业之外,在外汇天眼中我们能看到该企业的相关白标竟然多达39家,几乎全部都是无监管、或者套牌的高风险平台,其中不乏已经暴雷跑路的平台,可以说是骗子的聚集地。
具体如下:
方国国际 | 暂无监管 |
EED | 暂无监管 |
SHYING | 暂无监管 |
万汇 | 暂无监管 |
Auu Global Limited | 暂无监管 |
中海寰球 | 客诉集中 |
MagKingFX | 暂无监管 |
广亿得 | 暂无监管 |
New Goba | 暂无监管 |
GYD | 暂无监管 |
Glluck Limited | 暂无监管 |
MagKing | 暂无监管 |
Ro global | 暂无监管 |
AitmFX | 暂无监管 |
MagKing | 疑似套牌 |
Bordar FX | 暂无监管 |
Dakras | 暂无监管 |
Vader | 暂无监管 |
FOREX UEE | 暂无监管 |
FUSION | 暂无监管 |
EED | 普通注册 |
Btabcbrition | 疑似套牌 |
NGL | 暂无监管 |
Auu Global | 暂无监管 |
汇思 | 疑似套牌 |
Lonny | 监管中 |
TPS | 疑似套牌 |
Kla Capital | 暂无监管 |
NSG FX | 疑似套牌 |
TIX | 黑平台 |
Macrod Fx | 暂无监管 |
Uee International Limited | 暂无监管 |
BAB CAPITAL MANAGEMENT LTD | 暂无监管 |
海盛资本 | 暂无监管 |
IMF | 普通注册 |
CTOP Limited | 客诉集中 |
TPS | 疑似套牌 |
金晟国际 | 暂无监管 |
杰塔 | 暂无监管 |
通过调查可知,这些骗子所用的方法并不高明,只是骗子走的不是质而是量,低成本打造大量黑平台,欺骗一些警惕性低的投资者,不得不说,现在外汇市场就有许多这样的小白被骗。因此只要投资者保持警惕心,在入金前做好平台的调查工作,就能有效避免损失。 结语
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