南澳大利亚公司董事George Nowak因欺诈指控被判刑十年

George Nowak先生于2020年4月2日在南澳大利亚地方法院(District Court of South Australia)被判10年监禁，非假释期6年零3个月。

Nowak先生在其刑事审判过程中承认了17项严重欺诈和1项不诚实处理文件的指控。这些违规行为涉及Nowak先生在与自我管理型养老基金(SMSF)成员打交道时的行为。这些SMSF从事由Nowak先生担任董事的一些公司——包括EJ property Developments Pty Ltd——提供的房产购置。

针对Nowak先生的指控涉及对120万澳元SMSF资金的挪用。Nowak先生未能将这些资金存入指定账户，也没有将资金用于计划中于2012年12月至2013年12月期间进行的房产购置。

在宣判过程中，法官Sophie David称这些罪行极其严重。她指出，这种欺诈行为对受害者的生活产生了重大影响，且是长期存在的，目的是支撑不法者奢华的生活方式。法官强调了威慑性在此类事件的判决中的重要性。

ASIC专员Danielle Press说，“Nowak先生故意误导他的客户，利用他们的资金为自己牟利。Nowak先生不诚实且故意地违背了客户的信任。法庭的判决反映了这种行为的严重性以及它对Nowak先生客户的影响”。

在被定罪后，Nowak先生自动失去管理公司的资格5年。

此事是由联邦检察官(Commonwealth Director of Public Prosecutions)提起诉讼的。此前ASIC进行了调查并将一份检查简报转交给了联邦检察官。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网