摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)正试图对一名外籍二元期权诈骗计划的联合创始人在海外提起诉讼,该诈骗计划造成了480万美元的投资者损失。
美国商品期货交易委员会(CFTC)正试图对一名外籍二元期权诈骗计划的联合创始人在海外提起诉讼,该诈骗计划造成了480万美元的投资者损失。
CFTC正寻求一项法庭命令,以包括电子邮件在内的替代诉讼服务方式传输『送达传票(Service of Summons)』以及对Arie Bos的指控。CFTC的动议于2019年6月14日提交给伊利诺伊州北区法院(Illinois Northern District Court)。
Bos是这起诉讼的被告之一,诉讼的目标还包括William Thomas Caniff、Berkley Capital Management, LLC (下称“BCM”)、BBOT 1, LP和Berkley II, LP。CFTC指控被告从事一项欺诈计划,它们从62名大宗商品投资者处欺诈性地招徕和接收了至少480万美元,引导他们在BCM管理的账户上交易二元期权。
CFTC指控所有被告都犯了期权欺诈罪,而Caniff还被控向一家注册实体作出虚假陈述。
被告Arie Bos是一名自然人,59岁,居住在荷兰鹿特丹,是该国公民。Bos是BCM的联合创始人和管理合伙人,也是BBOT和Berkley II的有限合伙人。Bos代表BCM负责所有的“营销”工作,并为基金有限合伙人负责“管理和报告”工作。此外他还负责BBOT和Berkley II的“会员管理”工作,并负责有限合伙人的产品或服务提供。Bos从未以任何身份在CFTC登记过。
CFTC为Bos在荷兰提供诉讼服务是有问题的。CFTC解释说,荷兰是《海牙公约(Hague Convention)》的签署国。根据《海牙公约》,对于Bos的诉讼服务将花费数千美元,完善服务需要数月时间。根据《海牙公约》对跨境诉讼的规定,需将案件的摘要表格译成荷兰文。Bos能够阅读和理解英语,这从他过去与CFTC代表的电话和电子邮件沟通,以及与至少一位美国投资者的当面和电子邮件沟通中就可以看出。
鉴于此,CFTC寻求一项法庭命令,批准CFTC使用电子邮件为Bos的诉讼程序提供服务。此外,CFTC还寻求一项法庭命令允许CFTC对律师Michelle LaGrotta提供服务,因为在提起诉讼之前,她一直担任Bos的法律代表,负责与CFTC的所有沟通。
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