操纵15亿美元庞氏骗局 两高管被引渡到美国
摘要：日本向美国监管机构引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管，称他们领导操纵了一起15亿美元的庞氏骗局。
日本向美国监管机构引渡了内华达州拉斯维加斯一家投资公司的两名前高管，称他们领导操纵了一起15亿美元的庞氏骗局。
FBI表示这起庞氏骗局是通过位于拉斯维加斯的MRI International Inc.运营的。70岁的Junzo Suzuki和他40岁的儿子Paul Suzuki都来自东京，他们被指控犯有8项邮件欺诈罪和9项电信欺诈罪。前者为该公司亚太区执行副总裁，后者为日本业务总经理。
美国司法部周四表示，数千名日本投资者受害，受害者表示这两高管募集资金，但不用于资产管理。两人被指控利用投资者资金支付赌博、私人飞机旅行和其他个人费用。
监管人员表示，这起骗局在2013年曝光前至少运作了四年。
根据起诉文件，被告通过东京公司的服务中心募集了超过15亿美元。通过一种称为“保理”的技术，承诺高回报和低风险，以此欺骗投资者。
日本监管机构应美国的要求于2019年1月逮捕了Suzuki一家，并于4月17日将其引渡给美国当局。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
知名女明星参与外汇资金盘骗局Forex-3D，已被执法部门传唤
知名女明星参与外汇庞氏骗局Forex-3D，获利20亿泰铢(超过6600万美元)。
庞氏骗局再现！美国金融监管机构对三名涉嫌欺诈男子提起诉讼
美国金融监管机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼，起诉书称他们在经营一个主要针对非洲移民的庞氏骗局，并在1200名投资者那里获利高达2800多万美元。
30,000人上当受骗！庞氏骗局项目“Forex-3D”卷走约400亿泰铢
根据2019年12月11日消息，泰国特别案件调查厅（DSI）第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻（Apiruk Kothi）的资产展开查缴，成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。
总盈利超1600%！Mediatrix Capital的庞氏骗局骗了1.25亿美元
据SEC的诉讼文件指控，2016年3月，Mediatrix Capital开始运营，其三位负责人以“高利润算法交易策略：实际运行以来实现总盈利超过1600%”为诱饵，诱使投资者进行投资。据悉，Mediatrix Capital以这种近乎“庞氏骗局”的方式累计获得1.25亿美元的投资款。
天眼交易商
热点资讯
欧元/美元价格分析：测试接近1.0450的九日EMA，RSI改善支持上行
WikiFX黄金价格预测：持平于 2,600 美元上方，市场等待新的催化剂
WikiFX澳储行会议纪要前，澳元/美元持稳于 0.6250 附近
WikiFX赢双倍美金，享double欢乐：圣诞价格大赢家，快来预测外汇和大宗商品涨跌！
WikiFX金价企稳于2600美元上方，交易员等待新的线索
WikiFX比特币创下8月以来最大跌幅后，市场专家称可能出现更多跌势
WikiFX美联储政策和地缘政治不确定性下的黄金技术前景
WikiFX美元/加元在温和的美元走强中交易呈现正面偏向，仍低于1.4400
WikiFX今日汇市：假期缩短的一周伊始，市场情绪依然乐观
WikiFX澳元/日元徘徊在 98.00 附近，交易员等待两家央行的会议纪要
WikiFX汇率计算
