摘要:据SEC的诉讼文件指控,2016年3月,Mediatrix Capital开始运营,其三位负责人以“高利润算法交易策略:实际运行以来实现总盈利超过1600%”为诱饵,诱使投资者进行投资。据悉,Mediatrix Capital以这种近乎“庞氏骗局”的方式累计获得1.25亿美元的投资款。
9月下旬,作为监管机构的美国证券交易委员会宣布,该机构已针对一项外汇交易案件中涉嫌欺诈的三名负责人及三家公司提起了紧急诉讼,同时获得法院的临时限制禁令及资产冻结。SEC披露,预计这项交易欺诈令投资者损失超过1.25亿美元。
9月18日,美国证券交易委员会在其官方公告中指出,这家涉嫌欺诈的公司名叫“Mediatrix Capital”,三位负责人分别为Michael S. Young,Michael S. Stewart和Bryant E. Sewall。目前这三名负责人及三家公司相关的资产均已被冻结。
据SEC的诉讼文件指控,2016年3月,Mediatrix Capital开始运营,其三位负责人以“高利润算法交易策略:实际运行以来实现总盈利超过1600%”为诱饵,诱使投资者进行投资。据悉,Mediatrix Capital以这种近乎“庞氏骗局”的方式累计获得1.25亿美元的投资款。
这是一个国际性的欺诈案件。2016年,Mediatrix Capital宣布接受多种币种的交易账户,包括欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、加元和人民币。这将使投资者能使用本国货币进行投资,意味着他们不需要像以前一样将资金兑换成美元。当时,Mediatrix Capital宣称投资者仅一个月就从新智能算法交易项目中获得13.18%的盈利回报。
然而,事实全然相反,该交易策略导致持续亏损,这些高回报数据全部建立在谎言与欺诈之上。据SEC诉讼文件显示,Mediatrix Capital这套交易策略仅在2018年就造成了1800万美元的巨额亏损。
此外,诉讼文件还显示,Mediatrix Capital及其负责人还以虚假交易账户提供有关交易策略盈利能力的虚假信息,并挪用了3500多万美元的投资款,用于私人购置珠宝、三辆Land Rovers豪车,以及1200万美元的豪车。
SEC表示正在寻求民事罚款并收回这些不义之财。美国科罗拉多州丹佛市区域办事处主任Kurt L. Gotschall发表声明称:我们认为该计划导致投资者损失了数千万美元,部分用于过上奢侈的生活。SEC将尽最大努力追究这些欺诈者的责任,以及确保投资款返还给受害者。
作为行业内有担当的垂直媒体,外汇天眼看过了太多投资者受骗的经历。这些案例反映了骗子的伤心病狂,也反映了一个更深刻的问题:有的投资者缺乏风控意识,在金钱面前失去理智。缺乏风控意识让投资者不自信,而不自信使人盲从。这种现状与险恶的骗局一样让人担心。
投资最难的技术不是赚取收益,而是控制风险。如果做不好风险管理,积累再多的财富都可能化为乌有。
在《红楼梦》里,有一顶风月宝鉴,照镜子的正面,你看到的是花容月貌,无限美好,把镜子翻过来,则是白骨森森,吓死个人。贾瑞不愿意看镜子的反面,只要看正面,须臾身死。常看白骨,才可更好地保全肉身,因此,禅宗里有白骨观,这种辩证法同样适用于选择投资产品这件事情。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
知名女明星参与外汇庞氏骗局Forex-3D,获利20亿泰铢(超过6600万美元)。
美国金融监管机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼,起诉书称他们在经营一个主要针对非洲移民的庞氏骗局,并在1200名投资者那里获利高达2800多万美元。
根据2019年12月11日消息,泰国特别案件调查厅(DSI)第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻(Apiruk Kothi)的资产展开查缴,成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。
美国当局对一家已解散的外汇公司负责人发起指控,指责通过使用虚假文件骗取信任,利用外汇公司经营“庞氏骗局”,骗取投资者超过110万美元。根据法庭文件,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金,以参与其外汇交易池和其他投资。后被当地居民居民起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。