摘要:知名女明星参与外汇庞氏骗局Forex-3D,获利20亿泰铢(超过6600万美元)。
外汇诈骗大家都深恶痛绝,但由于日入万元的神话,一直屡禁不止,近日在泰国更是曝出有知名女明星参与外汇庞氏骗局Forex-3D,获利20亿泰铢(超过6600万美元)。
女明星被指控参与外汇照片
此次被指控的女演员就是Sawika“ Pinky” Chaide,以及她的母亲萨里尼亚(Sarinya)和弟弟萨拉尤斯(Sarayuth)。
据《曼谷邮报》报道,3月3日,Sawika“ Pinky” Chaide和她的两名家人已被执法部门传唤,前往DSI总部,与非法金融和商业犯罪局局长Piyasiri Wattanavarangkul见面,并听取指控。
这三人被指控串谋诈骗他人,并通过计算机系统散布虚假信息。虽然Sawika和她的家人承认指控,但否认有任何不法行为。
不止一位明星参与
今年1月15日,该案主谋阿皮鲁克(Apiruk),在逃亡一年多后秘密返回泰国,被警方抓获,现在由于调查仍在进行中,当局尚未对阿皮鲁克(Apiruk)提出任何正式指控。
不过经过审讯泰国警方挖出了许多同谋,其中被警方指控的Sawika“ Pinky” Chaide就是其中之一。另外司法常任秘书塔纳克里·吉塔雷拉特(Thanakrit Jitareerat)说,新闻部将召集另一位演员进行讯问。警方正在努力对Apiruk先生的许多据称同谋提起诉讼。
通过警方描述能看到,参与该骗局明星远不止这一位,泰国警方将陆续发起对该骗局同谋者的起诉。
Forex-3D泰国最大的诈骗案之一
Forex-3D是一个横跨泰国的大规模庞氏骗局,是泰国第一个如此规模的外汇骗局,在此前外汇天眼已有报道。该骗局以“短期内获得高额利益”为口号,诱导受害者开户入金,并鼓励邀请亲朋好友进行投资互助,诱使成千上万的受害者投资于外币并承诺获得高额回报。
它通过网站域名“ www.forex-3D.com”和多个Facebook页面“ Apiruk Krub”,“ Apiruk Kothi”和“ Forex-3D”进行操作,向投资者提供60%至80%的外汇投资和100%的保本资金。
在外汇天眼中能看到该平台评分仅1.76,无任何有效监管。
有调查显示,这个曾轰动一时的Forex-3D庞氏骗局涉资总额高达400亿泰铢,受骗人数已超3万,堪称全球已被揭露的最大货币对庞氏骗局之一!自2019年11月第一个受害者报案以来,DSI已核实了该计划的8400个受害者的索赔请求。
这次Sawika“ Pinky” Chaide三人均被指控参与涉及Apiruk Kothi的Forex-3D骗局,约有9,692名投资者骗取了约19亿泰铢。
结语
此次泰国向公众曝出来的虽然只有Sawika“ Pinky” Chaide和另一位待传唤的演员,但不难看出该案涉案人员之广。上至所谓名流,下至平民百姓都有参与外汇黑平台。在金钱利益面前,亲戚朋友也好、大明星也好,都有可能是把你拉入骗局的那个人。
因此大家在高利面前一定要保持冷静,认真审核交易商的资质,在外汇投资里可靠的只有真实有效的事实与数据,只有严格进行审核的交易商才能入金交易。
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美国金融监管机构已分别对马里兰州的两家公司及其负责人提起诉讼,起诉书称他们在经营一个主要针对非洲移民的庞氏骗局,并在1200名投资者那里获利高达2800多万美元。
根据2019年12月11日消息,泰国特别案件调查厅(DSI)第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻(Apiruk Kothi)的资产展开查缴,成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。
据SEC的诉讼文件指控,2016年3月,Mediatrix Capital开始运营,其三位负责人以“高利润算法交易策略:实际运行以来实现总盈利超过1600%”为诱饵,诱使投资者进行投资。据悉,Mediatrix Capital以这种近乎“庞氏骗局”的方式累计获得1.25亿美元的投资款。
美国当局对一家已解散的外汇公司负责人发起指控,指责通过使用虚假文件骗取信任,利用外汇公司经营“庞氏骗局”,骗取投资者超过110万美元。根据法庭文件,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金,以参与其外汇交易池和其他投资。后被当地居民居民起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。