俄罗斯央行吊销RADIOTECHBANK银行执照 因其未遵守反洗钱/反恐怖主义融资法规

根据2019年1月31日发布的第OD-209号命令，俄罗斯央行(Bank of Russia)吊销了Nizhny Novgorod信贷机构PJSC NCB RADIOTECHBANK(注册号1166)的银行执照。根据其财务报表，截至2019年1月1日，这家信贷机构在俄罗斯银行体系中的资产排名为276位。

在其运营中，PJSC NCB RADIOTECHBANK未能在识别受强制控制的运营方面遵守打击犯罪所得收入和反恐怖主义融资的法律及俄罗斯央行法规，也未能向授权机构提供完整及可靠的资料。此外，PJSC NCB RADIOTECHBANK参与了可疑的过境行动。因此，该行的AML/CFT(反洗钱/反恐怖主义融资)内部控制被证明是低效的。这些情况表明，信贷机构的管理层和所有者不愿采取任何有效措施阻止银行参与其客户的可疑活动。

俄罗斯央行曾多次(在过去12个月里七次)对PJSC NCB RADIOTECHBANK实施监管措施，包括对家庭存款进行限制。

在这种情况下，俄罗斯央行决定吊销PJSC NCB RADIOTECHBANK的银行执照。

在银行牌照吊销后，PJSC NCB RADIOTECHBANK的专业证券市场参与者牌照亦被取消。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自俄罗斯央行官网