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近一个月已解决金额

$522,939(USD)

全部

小心啊，诈骗黑平台TFI Markets Ltd上的骗子，改头换面仍在行骗天下。

套牌诈骗网站TFI Markets Ltd.曾用网址www.tfisplusfx.com 现用网址 www.tfisplusfx.com/en/ www.tfisplusfx.com/zh-cn/ 这是个诈骗平台，冒充高积分网站，实施诈骗活动。网站的另一帮骗子，则活跃在微信，telegram，WhatsApp交友平台，负责拉人入坑，谎报自己生活在纽约，东京，伦敦等地，以带人炒作比特币，黄金为由，配合TFI这诈骗网站实施犯罪活动，由于无法取款出金，致使投资者倾家荡产。由于举报者太多，她们频繁改换名字和图片，继续进行诈骗活动，大家一定注意这些骗子，多转发给朋友，以免上当。

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

加拿大

2024-12-07

加拿大

2024-12-07

经纪人不支付并保留您的资金

原来我注册ZEVEN是因为他们给了我100%的奖金，也就是说我的初始资金翻倍了。我进行了交易，当我想要提取利润时，他们封锁了我。然后他们告诉我把所有的钱都提出来，因为他们要消失了，所以我就这么做了。我收到了一封邮件，说我的利润已经存入了我的账户，但是我的币安账户里没有USDT。我本来以为钱丢了，但是经纪人一直在那里，因为我碰巧登录了浏览器。然而，他们从来没有给我支付过任何东西，我也没有任何资金了。为了给真实账户充值，我寻找了一个评分超过7的经纪人，现在我知道了。现在看来我亏了钱 😪😭

交易商

Zeven Global
曝光类型

无法出金

厄瓜多尔

2024-12-07

厄瓜多尔

2024-12-07

由于误导性机构账户导致的重大财务损失

作为一名投资顾问，Zeynep Demir于2024年10月11日通过WhatsApp与我联系，使用的电话号码是5074021953。她说她是Temel Güzeloğlu的助手。然后她把我转给了一个名为M2 QNB BORSA HABER HIZLI SERVİS的群组（该群组由05054157704创建）。该群组的经理是QNB董事会成员Temel Güzeloğlu（05549752073），助手是Zeynep Demir（05073355927）。在该群组中，Temel Bey进行每日股票交易，并将利润分配给参与者。Zeynep Demir让我成为SPGLOBAL VARLIK YÖNETİMİ和QNB FİNANSİNVEST公司的成员。她要我从互联网上下载SPG程序，并要求我提供身份照片以完成注册。他们给我发送了一份SPK审计证书，从2024年10月30日开始，我存入了95000TL。他们声称他们将支持我增加Aselsan股份，并在我的账户中显示额外的资金。交易完成后，我要求从我的账户中提取额外的资金，但他们拒绝了。他们要求我将钱存入外部账户。然后，他们中断了联系并关闭了账户。

交易商

QNB FINANSINVEST
曝光类型

无法出金

土耳其

2024-12-06

土耳其

2024-12-06

资产侵占欺诈

在提款时，我加入了交易所，需要支付15%的预提税款，我建议锁定我的账户

交易商

Sucden 苏克敦金融
曝光类型

无法出金

越南

2024-12-05

越南

2024-12-05

1000％骗局，虚假交易，botbro

botbro和yorker fx的所有者是同一个人，所以他们可以在mt5中展示虚假交易，并且他们没有牌照，可以在mt5中展示任何东西。请远离这个骗局，否则你会亏钱的。另外，他们展示的所有东西都是自我宣称，没有任何证据，而且tlc也是一个大骗局，tlc2.0也是如此...lavish chowdhary是一个假名，真名是nawab ali，还有很多其他名字...请远离这个骗局...

交易商

Yorker Capital Markets
曝光类型

诱导欺诈

印度

2024-12-05

印度

2024-12-05

账户 6592080 从账户中扣除了 520 美元的金额在获得 Fadi 先生的批准后，这笔金额是从另一张卡上存入的，他批准我使用另一张银行卡进行存款，并获得了他的批准我进行了交易并亏损，存款并亏损，存款并盈利，多次提款，因此我多次存入了 520 美元的金额有一天我惊讶地发现账户被暂停，有一个负面金额 520 美元，我无法交易所以我找到了 Fadi 先生，他对自己的工作一无所知，他告诉我没有问题，当我存款时，账户禁令将被解除，我可以在同一天进行交易并取消所有负面金额，即 -520 美元事实上，我存入了一小笔金额 59 美元，我惊讶地发现 59 美元从 520 美元的金额中扣除，剩下一个负面金额 461 美元。因此，59 美元的存款金额从原始金额 520 美元中扣除。我联系了 Fadi 先生，他告诉我 520 美元的金额是通过存款所用的银行退还的那么这是怎么发生的？我是如何被追溯地计算在一个已经进行交易、提款和亏损的金额上的？而且公司的条款和政策明确规定这是不允许的。

交易商

iFOREX
曝光类型

其他曝光

埃及

2024-12-05

埃及

2024-12-05

我无法提取我的投资和利润。

我在GO4REX投资了超过3000美元。他们支付了50美元来链接我的账户，以便我的利润能更快到账。现在，根据女孩Selena Tapia的说法，她告诉我需要存入1800美元（作为佣金，我已经存款），我的提款已经被授权。后来，一个叫Juan Mendez的人打电话给我，说我需要再存入3000美元才能提取我的投资和利润（显然是因为利润很高，我的等级不允许）。根据Selena Tapia的说法，他们支持我1500美元，如果我不存款，就无法提取任何资金。我很绝望。我很绝望，我需要你的支持来找到一种恢复我的资金的方法（这是我诚实工作的结果）。我正在寻求支持，并寻找一种防止更多人陷入欺诈的方法。

交易商

GO4REX
曝光类型

无法出金

墨西哥

2024-12-05

墨西哥

2024-12-05

无法出金，扣除盈利，客服不回，邮件不回。黑平台。

从今年4月26号申请了出金，直接扣除了我1w多美金的盈利，我想着遇到黑平台想出本金也不行，出了3次全部拖延拒绝，找客服没用，邮件不回，完全失联状态

交易商

ThinkMarkets 智汇
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-12-05

中国香港

2024-12-05

btcwithrawlsuppotcbid在coinbase是骗子

交易商adxmining trade将我的钱发送到 Coinbase 钱包 $6000，并告诉我联系 coinbase 钱包中的 btcwithrawlsuppotcbid，我付了 $2500 来出金，但他们没有出金。

交易商

coinbase
曝光类型

诱导欺诈

尼日利亚

2024-12-05

尼日利亚

2024-12-05

同样的问题也发生在我身上..嗨，苏珊娜！希望你能看到这条评论。我请求关闭账户，因为经纪人苏珊娜一直给我打电话，说“嗨，亲爱的，帅哥，今天过得怎么样？我在度假，会去你的国家看你。哈哈，我没傻到相信她。她一直让我投资更多的钱，我一开始投资了250美元，只有50美元回来。当我请求关闭账户时，我有289美元，然后苏珊娜说5个工作日内，你能拿到钱..过了7天，我查看账户，里面是空的。苏珊娜未经我的允许进行交易，我的钱消失了。财务部门发来了一封邮件，说你进行交易，亏钱了！我说的都是实话，不然我不会浪费时间写这个评论。不要在这个平台上投资，他们是骗子。你的钱和收益将永远不会回到你的账户，珍惜你的血汗钱。天哪

交易商

EZINVEST
曝光类型

无法出金

尼加拉瓜

2024-12-05

尼加拉瓜

2024-12-05

根据Yorker所说

根据Yorker Capital所说，他们是一家公司/botbro yfx tlc币交易商。这完全是假的，他们甚至没有提交任何证明。请取出所有的资金。这只是一种链式技术，换句话说，可以建立自己的团队。

交易商

Yorker Capital Markets
曝光类型

诱导欺诈

印度

2024-12-05

印度

2024-12-05

出金待处理

该交易商给了很多接口，今天说系统被黑，明天说出金请求太多，后天说遭受网络攻击。请给我出金。

交易商

Trading Pro
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-12-05

马来西亚

2024-12-05

我被骗了，我的钱被扣在一个加密货币平台上。起初，他们通过Bizum支付您的任务报酬，然后任务逐渐升级，这意味着您必须存钱来完成任务。这种情况会一直持续下去，直到您没有更多的钱，而且存入的钱无法提取，因为您还没有完成任务。他们声称会累积您的工资，直到您完成最后一个任务并可以提取您的钱，但这是不真实的。我不知道该怎么办或如何找回我的钱。

交易商

Capital Index
曝光类型

无法出金

西班牙

2024-12-05

西班牙

2024-12-05

当我提现时，需要缴纳15%的税费，当我对欺诈行为发表意见时，我的账户被锁定。

交易商

Sucden 苏克敦金融
曝光类型

其他曝光

越南

2024-12-05

越南

2024-12-05

骗子们以佣金的名义重置了您的账户。我赚了2美元的利润，他们扣除了200美元作为佣金，现在他们不给我剩下的金额。

交易商

EIGHT PLUS CAPITAL
曝光类型

诱导欺诈

土耳其

2024-12-05

土耳其

2024-12-05

Nybot Global Ltd / capital im Limited 是一个骗局，我无法提取我的资金

继续进行庞氏骗局，之前，他们会让你购买USDT（相当于一美元），他们对货币兑换没有问题。这个过程只需要几个月时间，在此期间你没有任何损失，你是一个完全的妓女。最后的高潮是：吸引你使用平台（NYB开放交易 Global Ltd）进行货币交易，你现在将使用该平台进行交易，你现在与之联系，它也是他们自己的幕后，他们控制趋势并让你相信你正在赢。最后，转账到私人银行账户都是他们购买的账户。一旦钱到账，他们就会洗钱。目前，他们让你相信今年的交易结束了，但他们正在准备明年继续欺诈。

交易商

NYBOT Global Ltd
曝光类型

无法出金

墨西哥

2024-12-05

墨西哥

2024-12-05

我在CopyTraining上被一个叫Yamato的人攻击了。有没有办法把它找回来？

交易商

Forexland
曝光类型

诱导欺诈

日本

2024-12-04

日本

2024-12-04

我无法将资金从我的账户转移到钱包中，也无法在没有支持回应的情况下提取资金。请给我一些建议。

交易商

Forexland
曝光类型

无法出金

日本

2024-12-04

日本

2024-12-04

提款不可用，网站联系不可行。

当前网站无法访问。自12月1日起，访问已被阻止。看起来这是一个欺诈网站。

交易商

OTOIA
曝光类型

无法出金

韩国

2024-12-04

韩国

2024-12-04

平台不给出金，从七月份开始推到现在

业务员侯克伟当初忽悠我做对冲，陆陆续续入金十万左右，从七月份开始出金就迟迟不到账，一问就说限额，最后骗不下去了，就说从十一月份每月5%-10%退还，现在都十二月了一点信息都没有。希望大家以后不要相信类似的平台，都是黑平台！！

交易商

morningfx
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-12-04

中国香港

2024-12-04

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