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近一个月已解决金额(USD)

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最新曝光

近一个月已解决金额

$522,939(USD)

全部

他们锁定我账户，直到我付了赎金。不要相信这个网站，绝对是诈骗。

交易商

FOGO
曝光类型

无法出金

美国

2024-12-14

美国

2024-12-14

懷疑平台跑路無法出金

平台突然收取過夜費導致爆倉而申請出金無人通過，電郵客服已幾天無人回，網站首頁無法登入，懷疑已跑路

交易商

Multi Stock Trading
曝光类型

无法出金

越南

2024-12-14

越南

2024-12-14

我无法提取资金。

我已经支付了8%的税款，总计为$52,458.25，但是在我付款后，我仍然无法从这个平台提取资金。这个平台是一个骗局，让人们损失金钱并且无法提取资金。它是一个假平台。

交易商

LMAX Global Ltd
曝光类型

无法出金

老挝

2024-12-14

老挝

2024-12-14

骗子！！！别相信他们

骗子！！空头承诺！！被骗加钱以换取退款，但一无所获！！由于加钱造成的预计损失为$USD60,000 通过与警方核实，希瓦先生提供的身份证号码不存在！！由于希瓦和约翰·尼古拉斯签署的退款承诺和义务信函（参见图片）失信。我已经因为加钱退款而损失了将近$60,000美元。

交易商

CORSA FUTURES
曝光类型

诱导欺诈

马来西亚

2024-12-13

马来西亚

2024-12-13

[第五次披露] 标题：未结清的清算金额为9000万韩元（从'24.9.09的结算日期起，已经过去了3个月）

GoldRush将GoldRush平台公开为一个“综合百货商店”，涉及民事和刑事封闭、欺诈等8种犯罪行为。主要内容如下。 1. 该平台于2024年9月9日关闭的事实已在网站上公开，尽管已经过去了4个月，约9000万韩元的结算金额仍未解决。 2. 尽管已经过去了8个月，30万韩元的保证金提款请求在4次尝试中未被执行，总共违反了4次提款承诺。 3. 尽管发送了1300万韩元的汇款费用，但在24小时内未退款，保证金也未结算。 4. 尽管要求额外的1000万韩元验证费用，但GoldRush平台自愿作废了该要求。 5. 由于与该公司“缺乏电子邮件沟通渠道”的问题，发送了100多封电子邮件，但没有收到回复。此外，在提取保证金时存在欺诈问题和额外费用要求等问题。因此，严重的经济[家庭账户提款请求]和社会损害发生。请参考附带的证据材料并采取积极措施。 **结论** GoldRush平台被揭示为一个有着8种犯罪行为历史的“综合百货商店”，包括封闭、欺诈、欺骗、挪用、侵占、挪用、强迫和恐吓等。 **附带材料：** 1. GoldRush关闭截图（2024年9月10日） 2. 汇款费用（约1300万韩元）和3种经纪人背景截图（保证金53336.65美元）的汇款历史 3. 收到的电子邮件的4个回复/发送的1封电子邮件 4. 账户持有人名下的家庭账户副本

交易商

GoldRush
曝光类型

无法出金

韩国

2024-12-13

韩国

2024-12-13

JP Pro经纪平台于2023年8月23日从JP Exchange更名。2024年11月4日，我的账户在该平台和MT5上被锁定。两个账户的存款金额为14亿越南盾。我相信这是一个骗局团伙的行为，因为当我在2024年11月27日上午报告时，JP Pro投资组中的所有Zalo账户都被删除、锁定或从客户转移到公司人员手中。还有一个名叫Duy Anh的朋友告诉我要存款25-30k美元来挽救账户，这是在2024年11月2日，当时金价肯定会下降，事实上金价确实下降了，但我的两个账户也被锁定，账户中剩余的资金也丢失了。我只希望有关部门和我国的法律能严惩那些辛勤努力、流泪甚至牺牲生命才获得财富的人的欺诈和侵占行为。在这段时间里，我感到非常沮丧，我只希望我国的法律能帮助我和其他投资者恢复失去的资金。我衷心感谢您。

交易商

JP PRO
曝光类型

其他曝光

越南

2024-12-13

越南

2024-12-13

tk 163471 超过 123k

tk 163471有超过123k，当我提取50k时，账户被锁定了，他们说我必须下这个订单才能提取钱，请帮帮我，如果有人有权限的话，我将非常感激并衷心感谢你！

交易商

JASFX
曝光类型

无法出金

越南

2024-12-13

越南

2024-12-13

这是一个欺诈网站。这是一个熟人的投资推荐。

这是一个欺诈网站。我根据一个熟人的推荐投资了3000万韩元并获得了利润。我试图提取现金，但聊天机器人说我的熟人的ID有重复登录，并要求我支付罚款。他们说支付罚款后，我就可以提取现金了。所以我在网站上再存入了3000万韩元作为罚款，但之后我试图提取现金时，他们给了我各种不合理的理由要求我支付另一笔罚款。我不知道这个网站会存在多久，但他们绝对在阻止我提取任何一分钱。即使我要求他们在网站内以美元扣除罚款，他们也只要求我支付罚款。他们是彻头彻尾的骗子。

交易商

exupdev
曝光类型

无法出金

韩国

2024-12-13

韩国

2024-12-13

Barath Trade是诈骗公司，不要入金

Barath Trade是诈骗公司，不要入金。欺诈行为，不要浪费你的时间和金钱。

交易商

Barath Trade
曝光类型

诱导欺诈

印度

2024-12-13

印度

2024-12-13

一切都很好，直到您开设账户并开始交易。他们在交易中玩屏幕游戏。换句话说，他们控制着您在开设的交易中赚钱还是亏钱。我开了一个账户在这家公司。我们开始交易。我的账户变成了55,000美元。然而，我无法提取我的钱。我绝对不推荐它。

交易商

Sky Alliance Markets
曝光类型

诱导欺诈

土耳其

2024-12-12

土耳其

2024-12-12

出金总是不给审核，有的审核了当场就被拒。

出金总是不给审核，有的审核了当场就被拒。还找不到客户经理，留言反馈也没人搭理。

交易商

ZiFi Markets Ltd
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-12-12

中国香港

2024-12-12

该交易商是骗子，他们说我们有好的外汇机器人https://nexgenbotai.com/，在你入金后，你无法出金，没有本金或者没有利润请注意以下网站是诈骗.... 1) https://transxmarket.com/ 2) https://nexgenbotai.com/ 这两个网站都是诈骗，不要投资，红色警报红色警报红色警报红色警报红色警报红色警报

交易商

Trans X Market
曝光类型

无法出金

印度

2024-12-12

印度

2024-12-12

骗局，欺诈

我在Telegram上被联系，告诉我只需喜欢Instagram的帖子就能轻松赚钱。然后他们要求我通过转账方式进行存款，以投资货币或外汇节点之类的东西。问题是，他们先要求我300墨西哥比索，然后是800，然后是6900，然后是19600，然后是23343，所有这些都是为了能够提取我已经存入的金额。我一直在存款，因为我想要拿回我的钱，根据最后一笔存款，他们应该把钱还给我。但是奇迹般地，我的信用积分减少了2分（应该是100分而不是98分）。而所有这一切都是为了提取这笔钱。然后他们告诉我，我必须购买它们，需要花费我40000比索。那时我决定不再继续，并意识到我已经陷入了他们的骗局。请帮帮我。

交易商

XFA
曝光类型

无法出金

墨西哥

2024-12-12

墨西哥

2024-12-12

不断改变名字，疯狂诈骗的平台

冻结了我的帐户，不让提现！

交易商

Luno
曝光类型

无法出金

澳大利亚

2024-12-12

澳大利亚

2024-12-12

我提取了钱，但平台还没有将钱转回。

我目前在iux进行交易。然而，我使用Cryto存入了资金，但是当我提款时，没有Cryto，我不得不提款到银行，但已经超过24小时了，我仍然没有看到资金转移。在消息通知表中，显示正在审核中。我已经联系了客服，但仍然收到要求等待的请求。我感到焦虑，不知道要等多久。提款时间是2024年12月9日21:00开始，今天是2024年12月11日，我仍然看到状态是审核中。希望能得到支持。

交易商

IUX
曝光类型

无法出金

越南

2024-12-11

越南

2024-12-11

入金未完成

我曾在iux用电子支付方式入金486.08 USDT，网络是bep20，交易ID是： 0x6eb6ea02bc1c65a4b5a26a252b999ad8c84666ee097b83d04c15329df77ba7aa 可以在区块链上查看是否成功，并且我向币安的客服确认交易已完成。但是到现在已经超过17个小时，我的mt5账户1790964仍然没有消息我已经联系了客服，但是到现在还没有解决。

交易商

IUX
曝光类型

其他曝光

印尼

2024-12-11

印尼

2024-12-11

不要上当受骗

账户经理要求投资者存入更多资金，声称可以弥补损失。投资者相信账户经理的话，进行了额外的存款。然而，在投资者进行了额外的存款并按照账户经理的建议执行交易后，最初盈利的交易突然开始持续亏损，与预期的利润相反。结果，投资者遭受了重大损失。整个账户余额瞬间消失，当前账户余额为$0。账户经理要求投资者存入更多资金，声称可以弥补损失。投资者相信账户经理的话，进行了额外的存款。然而，在投资者进行了额外的存款并按照账户经理的建议执行交易后，最初盈利的交易突然开始持续亏损，与预期的利润相反。结果，投资者遭受了重大损失。整个账户余额瞬间消失，当前账户余额为$0。

交易商

Maunto
曝光类型

诱导欺诈

韩国

2024-12-11

韩国

2024-12-11

KVB无法出金，账户出金一个星期了，还没到账联系工作人员也失联了

交易商

KVB
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-12-11

中国香港

2024-12-11

SOOLIKE平台随意扣除盈利！

经朋友介绍在SOOLIKE平台开户入金交易，当时平台也刚好有个赠金活动，所以入金500美金，陆续有一些盈利，然而等我想尝试出金的时候，提交出金几分钟就被驳回，原因是套利账户，需要扣除赠金后交易3手才能出金。当时我很纳闷，才几分钟，根本就没审核就说我账户有问题，但是看到要求只要3手，并不严格，也就不管它，先继续交易够三手再出金，但是，当我满足3手交易量时，再提交出金，还是以我交易量不足为由拒绝出金，然后我问客服，客服说我的有效手数只有0.3手，我当时以为系统可能没更新，就继续交易3手，结果还是一样，无论发邮件或是问在线客服，都是说只做了0.3手。直到我交易了10多手，发现无论怎么交易平台就是说0.3手，发现不对劲平台可能故意恶心人，这个时候客户经理才说，套利账户必须只能出本金，而且还需要本人录制视频，手写协议才能出本金。没办法，只能先妥协，把本金出了。对于SOOLIKE这样恶心人，毫无证据的情况下扣除盈利，而且还要变着法子玩弄客户，这样的行为，我表示不能容忍！我希望斑马投诉帮我讨回公道，追回被扣盈利，也希望各位投资者擦亮眼睛看清楚黑平台嘴脸！远离黑平台！

交易商

SOOLIKE
曝光类型

无法出金

中国香港

2024-12-10

中国香港

2024-12-10

Barath Trade公司要求支付1350美元以出金9000美元。该公司想诈骗。

交易商

Barath Trade
曝光类型

无法出金

印度

2024-12-10

印度

2024-12-10

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