摘要:一个尚在监管中的平台,为何监客诉如此密集,到底是另有隐情还是真有问题?
近期,交易商GKG的曝光台中出现了大量客诉,一个尚在监管中的平台,为何客诉如此密集,到底是另有隐情还是真有问题?
仔细查阅曝光台中的帖子,除了反映无法出金外,更多的是控诉该平台恶意封号、随意篡改后台数据。
这种封锁账户的行径还不是个例,多数投资者因为平台出具的各种理由遭遇账户封锁。
1. 异常交易
2. 盈利出金,停用账户
3. 频繁刷佣,违背交易规则
而实名举报人彭女士只是因为提交了出金申请,而被封锁账户。
2019年11月,彭女士就接触到了交易商GKG,随后在其平台开户投资。今年年初,彭女士再次入金。
△ 入金记录
6月8日,彭女士选择将自己GKG后台所剩的余额进行提现,出金记录审核状态变为审核中。
△ 出金记录
等待了几日,彭女士发现自己后台的余额已经被扣除了,但是银行卡里并没有进账。心急的彭女士只有发邮件询问GKG,并强调不出金会选择报警。
△ 邮件截图
然而,最终等来的不是出金金额到账银行卡,而是自己GKG账户被封锁。
△ MT4截图
封锁账户已经成为了GKG的“招牌动作”,难道监管中的平台也能这么的放肆而为吗?
成立时间造假
GKG,公司全称为GKG GLOBAL LIMITED,官网地址为https://www.gkg.hk 。通过官网展示的信息,GKG于2012年成立,距今已经8年了。
扎根于英国,成立于2012年?根据查询结果,GKG GLOBAL LIMITED注册于2019年10月28日,成立明明还不满1年时间。
且所谓的GKG GLOBAL LIMITED公司在网上的信息少之甚少,在如今这样的信息化时代,这样的跨国集团,客户来自全球超过80个国家,与这样的搜索结果相悖。
那我们再来看看它的网站ICP备案,是以个人名义备案的;域名查询结果显示注册商是一家专业从事域名注册的公司,如此一来,GKG是完全隐藏了在中国的公司信息。
监管牌照问题
GKG在官网宣称持有两张牌照,一张为美国NFA授予的普通金融牌照,但是目前最新状态为未授权,也就是这张牌照当前没有任何监管效应。
另一张监管牌照——加拿大FINTRAC授予的货币兑换牌照,倒是还在监管中。
仔细看牌照信息,GKG GLOBAL LIMITED成立于2019年11月13日,而MBS牌照注册日期为2019年11月20日,刚成立7天的新公司就能拿到牌照,足以说明加拿大MSB牌照的含金量之低。
其实MSB是为加拿大货币公司注册,并不是监管,所以牌照是注册制,正规公司注册申请都能获取。而加拿大MSB监管属于事中监管,会对交易过程进行监管,主要是反洗钱方面的监管。如果GKG没有运营,就不存在交易过程,仅仅拿来装饰门头作用还是很大的。
在外汇天眼App查询到,GKG天眼评分4.41分,目前只持有加拿大FINTRAC货币兑换牌照,含金量不足,且该交易商近三个月内收到数条客诉曝光,存在巨大风险,建议远离。
SCOTT MARKETS PTY LTD | 暂无监管 | 1.64 |
银河环球 | 套牌 | 1.00 |
Secure Fortune | 暂无监管 | 1.01 |
APOF | 暂无监管 | 1.03 |
中海寰球 | 暂无监管 | 1.07 |
Fuhuida International | 暂无监管 | 1.08 |
lakefox | 暂无监管 | 1.09 |
GFM | 暂无监管 | 1.12 |
Tmoex Ltd | 暂无监管 | 1.14 |
御隆金业 | 暂无监管 | 1.14 |
WPS | 暂无监管 | 1.15 |
万华证券 | 暂无监管 | 1.15 |
Mary And Thomas Green Limited | 套牌 | 1.15 |
FCFX | 暂无监管 | 1.15 |
HCONVERGE | 暂无监管 | 1.16 |
Eaglewit | 暂无监管 | 1.19 |
以上为GKG相关白标,均无实际有效监管,建议远离。
总结:
GKG的用户账号被封,难道是真的存在违规操作吗?在小编看来,无独有偶,如此密集的客诉,相似的被封理由,只能说明平台确实存在问题。为了保障自己钱包的安全,现在还是不要进坑为妙,建议远离!
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