摘要:在2020年5月20日的通知中,BaFin命令爱沙尼亚塔林的CFNX Holdings OÜ公司立即停止自营交易。
在2020年5月20日的通知中,BaFin命令爱沙尼亚塔林的CFNX Holdings OÜ公司立即停止自营交易。
该公司在其交易平台www.kapnetz.com,为德国客户提供基于货币和加密货币等基础资产的CFD交易服务。
BaFin称,该公司的自营交易未按照《德国银行法》(Kreditwesengesetz - KWG)相关条例的规定获得授权,因此,该公司正在进行未经授权的交易。
该公司谎称自己有爱沙尼亚金融监管当局FI(Finantsinspektsioon)的授权。但事实是,FI已发出了针对该公司的警告。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。