摘要:德国联邦金融监管局(BaFin)2020年3月17日发出通知,责令Intersafety GmbH立即停止和终止其未经授权的汇款业务。
德国联邦金融监管局(BaFin)2020年3月17日发出通知,责令Intersafety GmbH立即停止和终止其未经授权的汇款业务。
BaFin指出,Intersafety GmbH用自己的账户从私人客户那里接受资金,其唯一目的是将这些资金转移到海外公司的外国账户。
BaFin的此项行政命令即时生效并可强制执行,但仍须接受司法复审。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。