摘要:位于瑞士巴塞尔的Ahrenfels Group运营有网站www.ahrenfels.de,该公司利用该网站与成立在欧洲经济区(European Economic Area)以外国家的实体开展中介存款业务。
位于瑞士巴塞尔的Ahrenfels Group运营有网站www.ahrenfels.de,该公司利用该网站与成立在欧洲经济区(European Economic Area)以外国家的实体开展中介存款业务。
德国联邦金融监管局(BaFin)指出,该公司在没有获得BaFin必要授权的情况下,提供第三国存款经纪服务。
2020年3月26日,BaFin发出禁令,禁止Ahrenfels Group在德国从事此类商业活动。
该公司还声称自己受到BaFin的监管。这种说法遭到BaFin否认。
根据法律,该命令可以立即执行,但不是最终命令。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。