摘要:德国联邦金融管理局BaFin近日发出公告,2019年12月6日,德国联邦司法局就Deutsche Cannabis AG的财务报告发布问题对其处以25万欧元的纪律性罚款。
德国联邦金融管理局BaFin近日发出公告,2019年12月6日,德国联邦司法局就Deutsche Cannabis AG的财务报告发布问题对其处以25万欧元的纪律性罚款。
根据《德国商业法》第325条的规定,Deutsche Cannabis AG未能在规定的期限内以电子文档的方式向德国联邦公报运营商提交2011财年会计文件以便进行相关披露。而做出上述制裁的法律依据是《德国商业法》第335条。
公告中称,Deutsche Cannabis AG已对该罚款令提出了异议。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。