摘要:德国联邦金融管理局BaFin于2019年11月5日向Gudzelak Services GmbH i.G.下发了一份禁止令,要求其立即停止并终止其未经授权的汇款业务。
德国联邦金融管理局BaFin于2019年11月5日向Gudzelak Services GmbH i.G.下发了一份禁止令,要求其立即停止并终止其未经授权的汇款业务。
BaFin称,Gudzelak Services GmbH i.G.从私人账户收到资金后,便将这些资金转移到海外公司的主要外国账户。
该行政令即时生效并可强制执行,但可能会有司法复审。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
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