布里斯班一破产顾问因洗钱罪名被判入狱4年半

前破产前顾问John Narramore日前在布里斯班地方法院被判4年半监禁，不得假释20个月。Narramore先生此前已就一项利用犯罪所得进行交易的指控认罪。

2014年10月，Narramore先生与SME‘s R Us的Stephen O’Neill一起向Cap Coast Telecom Pty Ltd前董事Richard Ludwig作出不当建议，让其从事非法转移公司资产的活动以防止债权人获得这些资产。

Narramore先生和O‘Neill先生从他们控制下的公司向Cap Coast Telecoms开出了虚假发票，并安排将743,050澳元从Cap Coast Telecoms的银行账户转到他们控制下的公司的银行账户。Narramore和O’Neill随后将资金转移给Ludwig或他的同伙。

在Narramore和ONeill将资金转移走之后，Cap Coast Telecom于2019年1月19日关闭。当时，它欠债权人2,955,128澳元。

在宣判时，法官认为Narramore的行为属于洗钱的一个严重例子，是精心设计的计划，涉及大量资金，以经济利益为动机。

针对该判决，ASIC专员John Price指出，ASIC致力于确保债权人在破产程序期间有权获得公司资产。

“ASIC谴责任何个人洗钱行为。当一家公司即将清盘时，债权人应该有权获得资产作为索回公司欠他们的债务的一种方式”，Price说。

这件事是由联邦检察长(Commonwealth Director of Public Prosecutions)提起诉讼的。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网