摘要:在2019年5月23日的通知中,德国联邦金融管理局(BaFin)命令Meridian Interstate Europe SL停止其跨境存款业务。
在2019年5月23日的通知中,德国联邦金融管理局(BaFin)命令Meridian Interstate Europe SL停止其跨境存款业务。
通过其网站www.mib-europe.com、电话和在线杂志上的广告,该公司提供高息固定期限存款等产品。
根据法律,该命令可立即执行,但不是最终的。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.bafin.de
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。