摘要:这里针对的是Tan Chong Huat先生和Chan Yuet Ann女士的评论《1MDB的传说:公众需要知道什么》(《商业时报(The Business Times)》,2019年4月18日)以及Arjuna Mahendran先生的来信《欧洲的做法不符合新加坡的更广泛利益》(《商业时报》,2019年4月23日)。
这里针对的是Tan Chong Huat先生和Chan Yuet Ann女士的评论《1MDB的传说:公众需要知道什么》(《商业时报(The Business Times)》,2019年4月18日)以及Arjuna Mahendran先生的来信《欧洲的做法不符合新加坡的更广泛利益》(《商业时报》,2019年4月23日)。
Tan先生及Chan女士建议,新加坡金融管理局(MAS)在调查进行期间应披露更多有关规管事宜的资料。然而,Mahendran对这种做法持保留意见。
MAS已及时、相关及充分地披露了与1MDB (1Malaysia Development Bhd,一个马来西亚发展有限公司)案件调查相关的结果及行动。
MAS在调查的关键阶段透过传媒发表声明,向市民提供最新消息。MAS列举了严重违反MAS规定的不当行为、风险管理不善和反洗钱控制失误。MAS史上首次公开了其向检察官(Public Prosecutor)提交的个人的名字。
针对1MDB涉案个人的法庭文件包含了他们不法行为的大量细节,当地和国际媒体对法庭程序进行了广泛报道。
透过定期与业界的合作,以及打击洗钱及恐怖主义融资的伙伴关系,MAS亦与金融机构分享在1MDB案件中采用的各项计划,以协助他们侦破类似的非法交易。
迄今为止,有关1MDB案件相关违规行为的披露是广泛的,也是前所未有的。然而,在考虑披露什么以及何时披露时,需要谨慎行事,以确保新加坡和其它司法管辖区的执法调查不受影响。
MAS会继续作出及时和适当的披露,并会考虑到正在进行的调查,以及与外国同行的合作及资讯共享安排所依据的保密保障措施。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自新加坡金管局官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)早前起诉百年资本管理有限公司(百年资本)及其董事罗世鸿(男),指他们在未领有证监会牌照的情况下,显示自己经营某类受规管活动的业务。东区裁判法院今天在他们否认有关控罪后,定下审前复核日期。
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)早前起诉百年资本管理有限公司(百年资本)及其董事罗世鸿(男),指他们在未领有证监会牌照的情况下,显示自己经营某类受规管活动的业务。东区裁判法院今天在他们否认有关控罪后,定下审前复核日期。
澳大利亚高等法院(High Court of Australia)日前驳回了澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)就联邦法院合议庭(Full Federal Court)的决定提出的上诉;后者的决定涉及ASIC对Nobby's Mintabie General Store前所有人及营运人Lindsay Kobelt采取的行动。
针对Global Brokerage, Inc.(原名FXCM Inc.)、Dror Niv和William Ahdout的所谓“特大诉讼(Mega Lawsuit)”的当事人已向纽约南区法院提交了一份拟议中的案件管理计划。