摘要:德国联邦金融管理局(BaFin)不会向公司发送“相互保密协议”。
德国联邦金融管理局(BaFin)不会向公司发送“相互保密协议”。
BaFin获悉,在两起案件中,拥有国际业务的公司收到了据称来自BaFin的电子邮件,其中包含虚假的相互保密协议。这些电子邮件似乎带有欺诈意图。协议中提到的托马斯•伯格曼(Thomas Bergmann)和朱利安•贝克尔(Julian Becker)不是BaFin的员工,使用的电子邮件地址Thomas.Bergmann@bafin-frankfurt.de和julian.becker@bafin-frankfurt.org也不是BaFin的电子邮件地址。这些邮件是英文的。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:https://www.bafin.de/
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。