摘要:澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已永久禁止Najam Shah、Mohamed Ahmed和Aizaz Hassan提供金融服务和从事信贷活动。
澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已永久禁止Najam Shah、Mohamed Ahmed和Aizaz Hassan提供金融服务和从事信贷活动。
Shah、Ahmed、Hassan 分别被控一项密谋欺骗金融机构的罪名,三人都参与了伪造和使用虚假文件来支持贷款申请的活动,价值约1.7亿美元。活动在Myra Home Loan Pty Ltd发生。
ASIC已认定,Shah、Ahmed和Hassan 在提供金融服务方面没有良好的声誉或品格,也不适合从事信贷活动。
Shah目前被判入狱5年,至少要服刑3年零3个月才能获得假释。Shah已对判决提出上诉。
Ahmed和Hassan 分别被判处五年的社区矫正,其中包括400小时的社区服务。
三人均有权向行政上诉法庭提出上诉,要求对ASIC的决定进行复审。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:https://asic.gov.au/
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