维多利亚州夫妇被控违反ASIC禁令、提供虚假文件

维多利亚州(Victoria) Clarinda的Shilpa Karandikar女士和Shrikrishna Karandikar先生于2018年10月3日分别出现在Moorabbin地方法庭。依据澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的调查，法庭指控他们触犯了《2009年国家消费者信用保护法(National Consumer Credit Protection Act 2009)》。有关事宜押后至2018年12月5日再讨论。

Karandikar女士被控三项涉及信贷活动的罪名，违反了ASIC对她施予的为期四年的禁令。据称，Karandikar女士违反了2014年7月10日的禁令，为三名顾客准备并提交了房屋贷款申请。该禁令是基于Karandikar女士提交了虚假文件，以确保一位客户获得一笔24.3万美元的住房贷款。

Karandikar先生被控三项向澳大利亚国民银行(National Australia Bank)提供虚假文件的罪名。这些文件证明，他在申请住房贷款的人在场的情况下填写了客户身份表，但据称他没有与这些人会面。这些住房贷款申请是通过Karandikar先生的前抵押贷款经纪公司Siddhi Vinayak Finance Pty Ltd提交给澳大利亚国民银行的。

ASIC于2017年12月永久禁止Karandikar夫妇从事信贷活动。永久禁令结的理由包括继续进行信贷活动及误导和欺骗行为。

联邦检察官(Commonwealth Director of Public Prosecutions)正在起诉这些事情。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自ASIC官网