德国Bafin要求德银加强反洗钱防控力度
摘要：德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度，Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德意志银行指派一个内部监管机构。该命令于9月21日生效。
德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度，Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德意志银行指派一个内部监管机构。该命令于9月21日生效。
德意志银行在一份声明中表示∶“我们与BaFin达成了协议，即我们必须进一步改善公司和投资银行业务的相关流程。” 该行称，将与指派的监管机构毕马威(KPMG)合作，“以尽快履行监管要求”。
一位知情人士透露，BaFin私下批评德意志银行没有遵守德国法律的报告期限和其他程序要求，而不是涉及具体的客户或事件。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
德国联邦金融监管局要求德银加强反洗钱防控力度
德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度，Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德意志银行指派一个内部监管机构。该命令于9月21日生效。
德国联邦金融监管局BaFin勒令三家经纪商立即停止运营
Finance Magnates周二(8月7日)报道称，德国联邦金融监管局(BaFin)已下令BP1 LP、Gum Ltd.和Pairs Ltd.三家经纪商立即停止运营，这一消息已经在该监管机构的网站上进行公布。
德国联邦金融监管局勒令三家经纪商立即停止运营
Finance Magnates周二(8月7日)报道称，德国联邦金融监管局(BaFin)已下令BP1 LP、Gum Ltd.和Pairs Ltd.三家经纪商立即停止运营，这一消息已经在该监管机构的网站上进行公布。
天眼交易商
热点资讯
英国消费者物价指数公布前英镑/美元跌破 1.27
WikiFX中国人民银行 11 月维持贷款基准利率不变
WikiFX白银价格预测：继中国人民银行公布利率政策后，银价仍遇阻 31.50 美元
WikiFX比特币、以太坊、瑞波币预测：比特币触及历史新高93,900美元
WikiFX澳大利亚财长查莫斯：铁矿石价格下跌、劳动力市场疲软致使政府收入缩水
WikiFX金属：伦敦金属交易所铅库存激增 – 荷兰国际集团
WikiFX英国10月消费者物价指数（CPI）同比上升2.3%
WikiFX澳元/美元因美元买盘重现从一周高点回落，维持在0.6500上方
WikiFX加元：通货膨胀略有上升，但无需担心 - 德国商业银行
WikiFX纽元/美元：目前不太可能触及0.5960 - 大华银行
WikiFX汇率计算
