德国Bafin要求德银加强反洗钱防控力度
摘要：德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度，Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德意志银行指派一个内部监管机构。该命令于9月21日生效。
德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度，Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德意志银行指派一个内部监管机构。该命令于9月21日生效。
德意志银行在一份声明中表示∶“我们与BaFin达成了协议，即我们必须进一步改善公司和投资银行业务的相关流程。” 该行称，将与指派的监管机构毕马威(KPMG)合作，“以尽快履行监管要求”。
一位知情人士透露，BaFin私下批评德意志银行没有遵守德国法律的报告期限和其他程序要求，而不是涉及具体的客户或事件。
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