摘要:Finance Magnates周二(8月7日)报道称,德国联邦金融监管局(BaFin)已下令BP1 LP、Gum Ltd.和Pairs Ltd.三家经纪商立即停止运营,这一消息已经在该监管机构的网站上进行公布。
Finance Magnates周二(8月7日)报道称,德国联邦金融监管局(BaFin)已下令BP1 LP、Gum Ltd.和Pairs Ltd.三家经纪商立即停止运营,这一消息已经在该监管机构的网站上进行公布。
根据报告显示,所有三家公司已经于2018年6月28日停止运营活动。这些公司都未经授权提供任何形式的金融服务或产品,因此必须立即停止运营。
BP1 LP公司以Star Options的名义运营交易平台。通过其平台,经纪人允许投资者买入或卖出二元期权和差价合约(CFDs),同时还包括股票、指数、货币、大宗商品和加密货币等多种资产。该经纪商总部设在英国,并通过www.sternoptions.com网站运营其交易平台。
Gum Ltd.公司也被监管机构勒令停运,其交易平台以Stern Markets的名义运营,可通过网站www.sternmarkets.com访问。该经纪商提供一系列投资工具,主要包含股票、指数、外汇、大宗商品和加密货币的差价合约。
详细资料显示,Gum Ltd.公司总部位于马绍尔群岛。在交易平台的网站上,该经纪商还声称其欧洲支持中心位于保加利亚索菲亚市,具体地址是:5th and 6th Floors, Landmark Building, 14 Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia, Bulgaria, 1000。
而最令BaFin感到愤怒的最后一家公司是Pairs Ltd.,该公司以Weiss Finance的名义运营,允许投资者交易股票、指数、货币、大宗商品和加密货币的差价合约。
Pairs Ltd.在马绍尔群岛也有注册地址。Weiss Finance声称在爱沙尼亚注册过,许可证号为14310046。该经纪商还声称其注册地址为Roosikrantsi tn 2-K326,Keslinna city district,Tallinn,Harju county,10119,Estonia。但是该公司表示其运营地址在保加利亚。
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德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)近日发布一项命令,要求德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度,Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”,但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法,Bafin向德意志银行指派一个内部监管机构。该命令于9月21日生效。
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Finance Magnates周二(8月7日)报道称,德国联邦金融监管局(BaFin)已下令BP1 LP、Gum Ltd.和Pairs Ltd.三家经纪商立即停止运营,这一消息已经在该监管机构的网站上进行公布。