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查监管不迷路
Ayiou Lazarou, Larnaca, Larnaca District, Cyprus
品牌故事
线上交易与投资行业中,CFI Financial Group是一家领先的公司,在全球范围内设有办公地点,提供先进的技术、个性化的服务、专业的支持、具有竞争力的交易条件。CFI Financial Group可追根溯源至一个成立于1998年的私人银行业务部门。这个私人银行业务部门是CFI Financial Group的姊妹公司Credit Financier的一个部门。成功运作数年之后,该集团的第一个实体即Credit Financier Invest于2005年成立。信用业务和交易业务分离之后,该实体成立。
公司大楼
监管信息显示,交易商CFI Group塞浦路斯持牌公司地址:10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca,实勘人员针对这一地点进行了实地走访。
实勘人员在监管信息指引下,来到了距离拉纳卡海约三百米的这栋办公楼。
实勘人员走近一看,觉得这栋大楼的整体外观显旧。
实勘精选
实勘人员进入大楼,首先看到的是电梯门上的公司标识。奇怪的是,这个标识不是CFI Group的标识,而是CFI Financial的标识。实勘人员致电CFI Group的销售部负责人之后确认,CFI Financial是CFI Group的组成部分。
由于CFI Financial的logo非常醒目,实勘人员很快就找到了CFI Financial的办公室。实勘人员在这家交易商的办公室门外看到了一张地图,仔细查看后得知,这家交易商在其它国家设有分部。实勘人员按响门铃后,CFI Financial的办销售部负责人接待了实勘人员,并带领实勘人员参观了办公室。CFI Financial塞浦路斯持牌公司的办公室不是很大,但装修不错,里面的工位约10个。
实勘综述
经过实勘人员实地勘察证实,CFI Group塞浦路斯持牌公司的实际地址与监管地址一致。由于该交易商持有的由塞浦路斯证券和交易委员会颁发的全牌照(监管证号:179/12)以及由英国金融市场行为监管局颁发的欧盟授权代表牌照(监管证号:602588)经查证属于套牌牌照,经查证属于套牌牌照(删),英国FCA颁发的牌照现已被撤销,投资者可以综合考虑后,做出选择。
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