Seener Tech Limited

眼角的余温

中国香港

此平台是诈骗平台先骗钱转入操作灵芝，其间强平仓，说转出资金是T＋1 最后连资金都转不出，系统提示有未审核的资金申请来锁住资金。大家必须远离此平台。希望警方深入调查。

心隐36212

中国香港

田兴铭打知识牌，有相当的证券交易知识，炒股带大家赚了点，还讲资金 形态 情绪之类的知识； 助理晓钰打感情牌，每天好意提醒； 王启瑞打技术牌，为听课认真的学员安装主力监控指标。 还有好多的托，他们会通过每次换群将一个个受害者隔离开让他们无法抱团。 诈骗集团暗示掌握内幕。 有一个云中药的网页，打开后随便填什么字都能刷出来一个国内对公账户，那些被受害者转入的资金并没有进入假的交易商的账户那里，而是被这些对公账户瞬间转到二级账户洗钱，转完后发截图给骗子然后骗子只是在虚假交易页面上改了个数字。

先是从聊天软件主动添加好友，指导注册会员，承诺有内部消息一起投现货黄金赚钱，再一步一步诱导充值，参加所谓的充值返利活动，最后无法出金，要求继续充值，才可出金纯粹的诈骗行为

眼角的余温

中国香港

网站自己做的，田兴铭为首的，等钱转入操作被强平仓，手机被设置成无法登录。

眼角的余温

中国香港

田兴铭为讲师自称自己有工作室，操盘队，金基领导人，用聚散离合做庄为引诱仙是做寿仙谷（603896）后又由于做庄资金不够带我们做药材LG，在操作的过程中强压强制平仓。是个诈骗团队请远离。本人亲身经历过来的。

眼角的余温

中国香港

由田兴铭为首的盛铭资本说是聚散给合，带着学员集体股票做庄→寿仙谷（603896）仙谷垃到70元。6月23号下午建仓资金三层仓。之后说由于寿仙谷公司李董的资金无法到位这样拉动资金不够，开始骗学员说灵芝是寿仙谷的龙头，先是给我们说只要灵芝涨到30元，40元就是引爆寿仙谷的热点，开始叫学员把做寿仙谷的资金调去做灵芝，做二周的翻倍增资。每天下午2点到3点晚上20点到21点田兴铭上麦讲课。洗脑的口号：一群人一条心一起赢。每次操作完交易截图发助理，周三（13）号下午指令学员买一层仓的潜伏股锁住学员资金，为周四强跌做铺垫，周四上午10：10左右带学员操作开始三层再下跌后加二层仓再跌，其间田兴铭一再强调保护好仓位安全系数场外资金调入，16：00左右反功一手2倍吃大肉的好时机。最后操纵强跌所有仓位被强平。资金只进转不出。大家务必远离这个诈骗团伙。

渊海

中国香港

以老师田兴铭为首的盛铭资本，说是聚散结合，带着学员集体做庄，拉升寿仙谷，利用灵芝价格上涨，拉动寿仙谷，做到价格联动，在一周后说是因为寿仙谷方面资金不能按时到位，缺少资金，最后带领学员全体进入灵芝市场二周，做到翻倍增资，在利用k线让重仓时大跌，让有一些人强制平仓，然后让所有人加大资金投入，当你想出金的时候，却发现一分钱也出不了。

FX2547776582

加拿大

我很担心，因为他们知道我的密码并访问我的帐户。这一切看起来很不规范，所以我要求关闭我的账户，但我的45,000美元投资只收到了 5,000 美元，他们也没有关闭我现有的头寸，所以我上网自己做了，同时还向金融机构fintrack提出了被盗投资的投诉。我已要求他们退还 40,000 美元的未结余额，但也获得了返还的利润，而我关闭了帐户，不再与这家虚假交易公司开展业务。

27159

中国香港

本人王新志、MT5交易账户：1080181 5月28日打电话推荐企业微信，加他们的企业公众号 穆夸可文化信息，助理张雯拉入散联社聊天群，6月初组建QQ群，推荐股票六国化工，他们通过散联社大讲堂讲课，定时上午9点20到10点半（董浩），下午2点到3点（刘振清），晚上7点到8点（董浩），8点到9点（刘振清）；讲课中提到散户都是韭菜被机构收割，散户团结起来收割机构；然后提出和机构合作操作一支股票，称为金股3号（神州信息），称对外合作机构是混沌投资（葛卫东），张建平投资集团，南方基金散联社负责建仓，张建平和葛卫东负责拉升，南方基金接盘，特别突出数字货币概念，说是国家战略；大家纷纷报名参加投资计划，我预定了100万的额度；然后为了保密，他们给了他们专用的通讯工具，Ant Messenger安装包，大家安装后，再成立群；6月中旬开始分批建仓，按照出资额10%的比例建仓，建仓过程中，有发现大单买进，董浩通过南方基金的关系发现是外资在抢筹，并且说外资是加了4倍的杠杆在买进，只要打压股票下降20%，外资就会爆仓，需要8个亿的砸盘资金，需要散联社承担，刘振清就到处筹集这8个亿资金，处处碰壁，这时候董浩就提出操作比特币快速赚取这8个亿资金，刘振清刚开始不同意，但是随着金股三号计划的一再推迟，他最后没办法，6月27日开始带领散联社成员转战比特币市场，并称他们要和国家一致，只做空比特币，并称国家队很快也会参与进来做空比特币，到时赚钱的空间很大，有超过10倍的收益；给了Seener Tech Limited开户专员的二维码，大家纷纷加二维码下载MT5交易软件；我初始投了5万人民币，入金转账是山东鑫园贸易有限公司（承兑商），很快投资账户上就有7300多美金，跟着刘振清和董浩一天的操作，就赚了2000多美金；然后他们喝多人在群里晒收益，助理张雯和社长刘振清也劝说增加投资；后面陆续投入资金176万人民币；然后他们就通过后台突然大幅拉升比特币价格，使得很多账户爆仓，然后再让你追加投资，7月5日和7月6日连续大幅拉升两次，而我查了国际比特币交易价格没有这个波动，并且价格完全不一样

FX4068196618

美国

与我打交道的人似乎对在线交易非常了解，并花了几个小时与我通话，教我一切，但这家交易公司的问题是他不能出金。我尝试了两个多月，但总是有问题；表格未处理完毕；我的客户经理被解雇了；或者我需要缴税。

慢神

中国香港

该平台无法出金，涉嫌违法犯罪行行为。。。

FX1605298591

中国香港

该平台交易商涉嫌诈骗，只能入金不能出金，这个董浩根本就不是南方基金的，刘振清就是主谋，助理诱导充值操作，只进不出。

Fx4679443

英国

就在这时，我接到了一个电话，把我拖入了一个混乱的联想中，并鼓励我投资三号股票，听说最低可以有三倍回报。届时，刘振清将直播课堂。金谷三号刚到现场不久，其他外来投资人争先恐后地筹集资金，试图赶走外商，但8亿美元根本不够用。存款平台、MT5交易程序、聊天软件都是谎言。张琳和刘助理撒谎操纵我们，我从来没有见过像这家伙这么勇敢的人。由于我被锁定在我的帐户之外，支持没有回应。通过 Assetsclaimback/com 救济计划提出投诉，详细说明了该做什么以及如何继续取回我的钱。不要与他们一起投资，因为我对他们的虚假平台有个人经验，并且不希望其他任何人成为受害者。

Helena Leonel

英国

在我怀疑我的帐户存在欺诈活动后，我别无选择，只能举报 Seener tech。我向Traceasset*org提出了投诉，他们帮助使提款成为了可能，这本来是不可能的，主要原因是在支付了这么多钱后无法提款和关闭我的帐户，但仍然没有提款的希望。我再也不能向任何人推荐它们了。

慢神

中国香港

诱导诈骗团伙，一个群里就我一个，其他全部都是团伙诈骗

富

中国香港

散联社刘振清，助理张琳，通过电话邀请散户参与金股3号股票，说是带领大家获得3倍收益。再大家进场此股后，以资金缺口8个亿为由让大家去操作比特币，说比特币能快速积累财富，但并不解释风险评估问题。我跟着操作，先是让吃点甜头，后来要对大家划分战队，战队有资金要求。刘振清和助理不停的要求向比特币交易账户中入金，等总仓位大了后，操纵币市收割散户。图中3条长上影让很多人被强制平仓亏损，还倒贴交易平台钱，无力承担巨额亏损，导致家庭出现问题。

慢神

中国香港

以董浩刘振清，助理周绮，带领散户赚钱为由，介绍平台做比特币，从事违法犯罪行为，本人后知后觉，严重质疑此平台的合法性正规性，坚决退出此平台，

富

中国香港

以散联社刘振清，张琳，南方基金董浩推荐的这个交易平台，入金容易，出金难，联系开户专员，开户专员避而不谈。涉及金额124862.44美元，即849064.59人民币。