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近一个月已解决金额(USD)

$270,527

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最新曝光

近一个月已解决金额

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诱导欺诈

我被这些网络犯罪分子骗了

我直接从墨西哥美洲俱乐部的官方网站购买了美洲俱乐部的股票；在那里，有一个广告让我与一个帮助我购买这些股票的人联系，第二天，一个名叫GABRIEL ECHEGARAY的代表，代表IMPERIAL TRADE经纪人与我联系，并帮助我购买了我想要的股票。除了帮助我购买俱乐部的股票，他们还向我提供了在外汇市场上投资的服务，通过一个叫做META TRADER 4的应用程序进行，我对此很感兴趣，并同意按照他们建议的投资。直到我想要提取部分利润时，他们开始要求我支付所谓的税费、佣金和其他费用，他们非常坚持，并且从未退还我的钱。目前，我的MetaTrader 4账户仍然在HorizonFxPro经纪人处处于活跃状态。

交易商

Imperial Trade
曝光类型

诱导欺诈

墨西哥

2024-09-17

墨西哥

2024-09-17

全面欺诈一个专门从事欺诈的公司。你投入的钱将永远无法追回。他们想通过Anydesk接管你的电脑并继续扣钱。这些职业骗子无所不用其极。所以要小心，一切都从250欧元开始...

交易商

AxiaGroup
曝光类型

诱导欺诈

德国

2024-09-17

德国

2024-09-17

人们应该通过全球金融来对待

Titan Capital Market Company曾经运营过复制交易，突然关闭，并且为了引入新的代币，未经投资者许可，强行将投资者的美元留在自己手中，并欺骗了他。这样的骗子并非来自其他星球。请对此进行处理，并帮助追回投资者的资金。如果您愿意，可以联系投资者并核实投资者的资金如何在没有任何许可的情况下被扣留。

交易商

Titan Capital Markets
曝光类型

诱导欺诈

印度

2024-09-16

印度

2024-09-16

外汇交易商不批准提款。

从8月份开始，与经纪商的支持联系出现问题，开始感到担忧，因此决定撤回在账户中滞留的资金（$4685.14）。撤回的交易被拒绝，因此决定分批撤回一部分资金（$500），这些撤回交易仍然处于待定状态至今。随后，经纪商宣布从8月31日起终止服务，但仍未批准待定的撤回交易。由于仍有待定交易，无法提取账户中尚未解决的资金（$4185.14）。目前无法联系泰国和国外的支持团队以跟踪撤回交易的进展。

交易商

APG PRIME
曝光类型

诱导欺诈

泰国

2024-09-15

泰国

2024-09-15

经纪人已关闭网站并逃离

资金仍未清算，无法提取资金。

交易商

APG PRIME
曝光类型

诱导欺诈

泰国

2024-09-15

泰国

2024-09-15

以赠金为诱饵开展欺诈活动

阅悉赠金活动规则后就不敢参与赠金活动，客户经理交流后回复无赠金账户交易不受限制，出金不受审核。随即便不参加任何活动入金交易，但还是在持仓盈利状态下被关闭账户。

交易商

SOOLIKE
曝光类型

诱导欺诈

中国香港

2024-09-14

中国香港

2024-09-14

換新網址誘騙付帳戶激活費

昨日突然又再次聯繫我。說當時網站維修所以無法出金。現已改善繳交帳戶激活。20美元。即可登入出金。我還是受騙了

交易商

GlobalFxExpert
曝光类型

诱导欺诈

中国台湾

2024-09-13

中国台湾

2024-09-13

这是一家欺诈公司

这是一家欺诈公司

交易商

SOLTCL
曝光类型

诱导欺诈

伊拉克

22小时前

伊拉克

22小时前

GTMX Exchange 是一个骗局，100% 欺诈。大家要小心。

Tran Anh、Bao Ngoc和Quang Huy团队专门诱使猎物加入Zalo群组，添加专家指导，匹配GTMX交易所的订单，创建负账户余额并匹配订单。他们向客户施压，要求存款以取消订单，否则他们的账户将被烧毁。如果客户不按照专家的指示行事，交易所会故意将价格调整高达3.4倍，调整隔夜费用，而我输入的订单为0.8，将在3个晚上扣除1600美元。他们欺骗客户购买股票以获得股息，但交易所在股息支付日期上不支付。他们操纵账户将其烧毁，然后借口强大的市场新闻来夸大荒谬的费用。与此同时，整个月份，常规交易的隔夜费用仍然很少。只有当账户被烧毁时，他们才停止将隔夜费用调整高达3.4倍。大家要小心不要存款，因为账户将被烧毁，没有任何办法提取任何资金。如果有人没有钱存款，他们将被迫烧毁他们的账户。我希望大家能共同举报GTMX交易所的这些骗子。因为他们，我失去了所有的钱。

交易商

GTMX
曝光类型

诱导欺诈

越南

2天前

越南

2天前

真是谢谢您用假冒交易平台来骗我。 Adhiraj，真是谢谢您，给我所谓的希望，然后把我余额清零，还让我再入金。我在不了解任何交易条款的情况下入金4200美元。自从我要求出金，你一直让我的交易处于亏损，直到账户亏空，然后还让我再入金更多。 Adele从我申请出金以来，一直要我提供不需要的文件。出金一直没动静，因为这个公司都是假的。我将采取尽可能严厉的行动，并帮助其他人摆脱这个假交易平台。

交易商

Warren Bowie & Smith
曝光类型

诱导欺诈

阿联酋

1周内

阿联酋

1周内

有组织的欺诈

请注意，这是一个非常复杂和专业的骗局交易所！！！他们的伎俩如下： 1. 他们诱使受害者加入非常活跃的Zalo群组。每天都有人发布订单和报告利润，但如果你细心观察，你会意识到这些都是假的群组，因为参与者都是没有真实头像的假账户。群组管理员发布文章后，几秒钟内就会收到数百个赞，这是一种点赞助手工具。 2. 只要受害者打算存款，他们就会不断用各种伎俩引诱他们，比如能够存入100%奖金交易所或者获得额外的礼物，比如黄金、1两黄金、2两黄金（没有国际交易所会这样送黄金） 3. 他们会指导受害者进行交易，尤其是他们永远不会指示他们设置止损来保护他们的账户。受害者的账户很快就会亏损，然后他们会被引诱存款更多。 4. 他们在交易所上使用自己的代码操纵价格并烧毁受害者的账户。例如：ITA20代码 5. 账户被烧毁后，他们会引诱受害者存款更多，有时甚至会用自己的钱帮助他们存款。

交易商

BT Markets
曝光类型

诱导欺诈

越南

1周内

越南

1周内

Capitalix不会返还投资的资金

在capitalix开设一个账户来投资股票，那个自称是账户经理的人让我投资一家从未增值的公司的股票，然后他说我亏了。为了让我提款，我必须再投资更多的钱。这些公司已经以犯下这些类型的欺诈行为而闻名，我不知道，上当了，现在无法追回我的钱。

交易商

Capitalix
曝光类型

诱导欺诈

巴西

1周内

巴西

1周内

他们是骗子

他们是骗子。如果你赚了钱，他们会冻结你的账户，并没收你所有存款。

交易商

Binolla
曝光类型

诱导欺诈

泰国

1周内

泰国

1周内

诈骗，Msquare挪用客户出金

1. 2024年8月14日，我清空账户后，Msquare Group向我发送了一张付款截图，告知我他们已经向我支付了款项。然而，已经过去了24天，我仍然没有收到出金。 2. 我仔细检查了Msquare Group提供的付款截图后，我发现了三个疑点。(1) 时间问题：我在8月14日申请提款，Msquare Group声称当天已经付款，但截图显示的时间是8月16日。(2) 数字表达问题：提款金额为41401.55 USDT，截图显示的金额也是41401.55 USDT，但平台通常会显示为“41,401.55 USDT”。(3) TXID值问题：在网站上检查TXID值时，接收者的地址与我提供的地址不匹配，金额也不匹配。 3. 我肯定Msquare Group没有向我支付款项。我急需帮助。

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

澳大利亚

1周内

澳大利亚

1周内

诈骗了1500美元..远离这家公司..现在无法登录，他们禁用了我所有的账户

交易商

FX Swizcapital
曝光类型

诱导欺诈

印度

1周内

印度

1周内

Capitalix不会返还投资的资金

这个组织通过欺骗和毁掉诚实人的梦想来赚钱。他们让你投资最后一分钱，告诉你要投资那些只会下跌而不会上涨的公司的股票，直到你变得亏损。然后他们要求你再投入更多的钱，说你需要保证金。他们每天打电话给你多次，要求你存入更多的钱，当你要求提款时，他们说你没有足够的保证金可以提取。这是一个骗局，是一种欺诈行为。我不知道当局如何允许这样的公司在巴西运营，我相信他们甚至在巴西没有代表。这个所谓的经纪人Capitalix是一个骗局。

交易商

Capitalix
曝光类型

诱导欺诈

巴西

1周内

巴西

1周内

损失惨重，损失 10,000 美元

不要相信他们的 RM 方向。在投资之前，请先查看评论。戏剧总是存在的，在你的眼前。

交易商

crownstone
曝光类型

诱导欺诈

阿联酋

1周内

阿联酋

1周内

祝您有个愉快的一天，我写信给您

您好，我写信是要告知您，投资平台ezinvest一直在引导我进行一系列操作，根据该平台的商业顾问"briggitte casas"的说法，这些操作不会有风险，而是非常有利的。这些操作都是按照他们的规定进行的。这些操作导致账户资金不流动，在多个场合需要我支持账户以保护我的投资。为了清算账户，这已经多次进行过。因此，我向您寻求帮助，尽可能地帮我从投资中恢复。非常感谢您的帮助。我提供了我所说的图形证据。

交易商

EZINVEST
曝光类型

诱导欺诈

哥伦比亚

2024-09-06

哥伦比亚

2024-09-06

汇款投资、取款都在审核中，我根本没有收到对方的汇款，取款审核中的钱消失了

我在互联网上看到这个可以赚钱的应用程序后，下载了它。客服还提供在线汇款服务。我汇款了钱。当我想要提取钱时，它仍在审核中。我提取了三次，每次提取10万元新台币，但我没有收到任何钱。我多次向客服询问，但他们没有回应。当我再次登录这个平台时，我发现我提取的钱不见了。原本是超过190万元，但现在只剩下150万元左右。这显然是一个骗取我的钱的骗局。

交易商

M&G
曝光类型

诱导欺诈

中国台湾

2024-09-06

中国台湾

2024-09-06

黑平台，私吞客户出金款

Msquare Group外汇平台在我清空账户后，发了一个所谓的“付款单”截图，告知已经向我付款，但是事实是目前已经过了21天，我依然没有收到我出金的款项。经过我仔细研究 Msquare Group客服发给我的付款截图，我发现了3个疑点，第一个是时间，我是8月14日出金，Msquare Group也是当天给我“付款”，但是截图上面显示的时间是8月16日，这是疑点一；第二个是数字表达方式，我出金金额41401.55美金，平台给我的截图上也是显示41401.55 USDT，但我们知道平台上会以41,401.55 USDT方式显示（中间会有一个逗号），这是疑点二；第三个也是最重要的疑点是TXID值，我通过https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/网站，输入Msquare Group客服给我的截图上的TXID值查询显示，接收方地址不是我提供的地址，金额也不是我出金的金额，我们知道一个TXID值对应一笔交易。综上所述，我十分肯定，Msquare Group在我完成出金后，其PS了一个付款单并截图发给我，但事实是Msquare Group根本没有对我付款，在此我曝光有关事实，希望得到帮助，谢谢。（目前Msquare Group客服屏蔽我的联系方式，充分证明了其做贼心虚的心理）

交易商

MSquare
曝光类型

诱导欺诈

阿尔及利亚

2024-09-05

阿尔及利亚

2024-09-05

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