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加拿大的金融交易和报告分析中心
2000年政府监管
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）成立于2000年，是加拿大的金融情报单位，总部位于渥太华。FINTRAC依据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（PCMLTFA）及其法规成立，并在其范围内运作。FINTRAC主要负责侦查、预防、威慑加拿大金融业的洗钱、恐怖融资以及其他威胁加拿大金融业安全的活动。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 名称匹配
- 披露时间 2023-03-24
- 处罚原因 愿景银行有限公司，还经营 愿景银行（加拿大）是一家位于安大略省马卡姆的货币服务公司，因犯下一项违规行为，于 2023 年 3 月 8 日被处以 33,000 美元的行政罚款。
披露详情
行政罚款 愿景银行有限公司
行政罚款 愿景银行有限公司来源：加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）[2023-03-24] 愿景银行有限公司，还经营 愿景银行（加拿大）是一家位于安大略省马卡姆的货币服务公司，因犯下一项违规行为，于 2023 年 3 月 8 日被处以 33,000 美元的行政罚款。违规行为是在 2022 年合规检查过程中发现的。此案已结案。违规性质 违规 #1 未能按照授权人合理要求的通知、文件或其他信息提供犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法规，第 63.1(2) 段 愿景银行有限公司未能根据通知提供用于合规审查所需的合规计划文件。
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