新加坡著名商人涉嫌11美金的投资诈骗

新加坡商人Ng Yu Zhi因涉嫌策划该国历史上最大的投资诈骗案之一而正在受审。该骗局使900多名投资者损失了15亿新元（约合11亿美元），时间跨度从2016年到2021年。

案件概述

根据检方的指控，Ng Yu Zhi误导投资者，声称他与一家主要的澳大利亚矿业公司达成了一项购买镍的交易，并承诺以折扣价出售镍。然而，实际上并不存在这样的交易。Ng采用类似庞氏骗局的结构，利用新投资者的资金支付早期参与者，从而制造出盈利的假象。

投资者损失

受害者中包括一些显赫人物，如财富基金经理，这突显了该骗局的规模和复杂性。检方透露，Ng将约4.81亿新元（近三分之一的被诈骗资金）用于其奢华生活方式，包括购买四处价值2000万新元的高档物业和价值500万新元的艺术品。他还购置了多辆豪华汽车，如保时捷911 GT3、劳斯莱斯幻影、兰博基尼Aventador SVJ和阿斯顿·马丁Rapide。

指控与审判

Ng面临42项指控，包括欺诈交易、诈骗、伪造、刑事失信和洗钱。他对所有指控均不认罪。检方表示，Ng通过其公司Envy Global Trading和Envy Asset Management欺骗投资者，声称他以折扣价购买镍并以可观利润出售，但实际上并没有进行任何实际的镍交易。

诈骗问题的加剧

此案凸显了新加坡日益严重的金融诈骗问题。根据最近的警察报告，今年上半年，新加坡的诈骗案件数量同比增长超过16%，达到26,587起。这些诈骗案件造成的总损失超过3.856亿新元。

结论

Ng Yu Zhi的案件不仅揭示了个人在面对高回报投资机会时可能犯下的错误，也再次提醒公众提高警惕，以免成为金融诈骗的受害者。随着审判的深入，预计将揭示更多关于该骗局如何维持近五年的细节。