巨额外汇诈骗案告破——范围涉及三省，金额超9100万元！

随着互联网金融的蓬勃发展，外汇市场以其高流动性和广阔前景吸引了大量投资者，同时也成为了不法分子觊觎的“肥肉”。虽然天眼君每周都会曝光多个虚假外汇平台，但虚假平台不会因为天眼君的曝光愈来愈少。所以在外汇诈骗繁多的情况下，更需要投资者们不断提高对外汇行业的熟悉程度，减少被外汇诈骗的概率。

那么我们应该怎么避免被外汇诈骗呢？今天天眼君就用真实案件给大家讲讲诈骗分子一般怎么进行诈骗的。

2023年3月，在重庆两江新区公安分局刑侦支队的指导下，警方分别捣毁了在江苏南京、浙江杭州、重庆两江新区的3个诈骗窝点，成功抓获涉案人员350余名，追缴赃物账款9100余万元，遭受其团伙诈骗的80%以上的群众资金已被警方追回。

案件回顾

据此骗局的首要报案人张女士了解，她当时是在刷网络视频时无意中加入一个荐股视频聊天群里，在群里每天都有讲师向其推荐股票行情及炒股战法，并穿插讲解一些炒外汇知识，细心解答她的疑惑。

一开始张女士只投入小额资金，发现获利后，慢慢就上头了，先后共投入100多万元人民币。经过一段时间的跟单炒外汇，张女士发现平台突然无法登录，投入的钱也无法取出，这才意识到自己是被骗了。

在接受到张女士报案后，重庆两江新区的警方立即组建专案组，根据被骗张女士提供的相关信息展开侦查及搜集证据。警方辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，查明涉嫌参与诈骗的“江苏某公司”和“南京某公司”利用自己架设的内盘炒外汇平台，发展投资者在该平台上进行外汇买卖。

然而事实上是，这些投资者的钱根本没进入国际市场，买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易，钱全进了对方的口袋中。在掌握诈骗公司人员基本架构后，警方分赴江苏南京、浙江杭州，对3个诈骗窝点集中收网，抓获涉案人员350余名，追缴赃物赃款9100余万元，受损群众80%以上的被骗资金已被警方追回。

等到法院审理结束后，警方立即启动资金返还流程，发还涉案现金。因被骗投资者分布各地，人员众多，存在电话号码、住址变更等情况，在全体专案组民警通过网络、电话、各地公安机关协助等方式陆续找到受害人返还被骗资金。截至目前，已返还近6000万元。

虽然此案的告破像是一剂强心针，令人欣慰。但作为投资者，我们应清醒地认识到，外汇诈骗的威胁不是那么容易消除的。相反，外汇诈骗的防范工作仍旧艰巨且漫长。

那么投资者怎么避免此类骗局？

我们先分析下，一般来说这类诈骗的团伙手段都是一样的。

先是团伙分工明确、组织严密，按照诈骗流程会分为运营、技术、讲师等不同的团伙利用直播或者建群的方式向投资者授课，讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任。待投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台、清空数据。

诈骗初期

正式诈骗前，这些诈骗分子会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间，并让下级代理购买或租用一批微信账号，定期更新一些关于外汇行情的朋友圈，以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资者等角色，增加可信度，然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息，让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民微信拉入作案群中。

诈骗开始

等到投资者进入这个精心设计的社群后，这些所谓代理会巧妙地利用伪装的讲师与助理微信账号，源源不断地向投资者输送股票投资相关的专业知识，营造出一种专业且互动频繁的投资交流氛围。这些账号不仅传递信息，还通过模拟真实投资人的角色，与讲师微信进行活跃的对话，内容涵盖股票探讨、大盘趋势分析，并不吝赞美之词，目的就是向投资者传递讲师是专业且权威，值得信赖的错觉。

更为狡猾的是，这个社群内的“繁荣景象”实为精心布局，除了真正的受害者，其余所有成员均为犯罪嫌疑人的分身，他们扮演着不同角色，共同编织了一张欺骗的网。随着时机的成熟，社群中会适时推介讲师的网络直播间，以学习深造、紧跟市场脉搏等诱人理由，诱使受害者踏入直播课堂。至此，诈骗的精密布局已悄然成型，静待下一步行动。

诈骗中期

接下来，一个由非正规资质讲师组成的团队将轮番上阵，他们表面上传授股票知识，实则是在进行一场场精心策划的“洗脑”攻势。直播间内，还散布着冒充投资者的“托儿”，他们积极发言，对讲师团队赞不绝口，进一步巩固了讲师在受害者心中的权威地位。值得注意的是，在初期的授课中，讲师们往往采用较为基础的、照本宣科的教学方式，为后续的深度诱导埋下伏笔。

然后讲师以股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞，与直播间的“托”相互配合，一步步引诱被害人至虚假的外汇交易平台开户入金。

诈骗后期

到了后期，这些讲师就会以翻倍行情等虚假消息，不断刺激投资者加金，产生交易。殊不知，整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的，其他都是假的。而投资者通过平台提供的支付链接转入平台的钱款，最终都进入了骗子的账户。

总结

总之，这样的骗局到最后，还会有投资者觉得自己只是投资失败导致了亏损，等到觉悟时，就已经被踢出群组，然后账户抹除了。

天眼君在此提醒各位外汇交易者，在投资之前一定“做好功课”，了解外汇平台的相关合规信息，不要单面听讲师的人云亦云！最重要的是，还要学会合理利用专业外汇媒体工具，比如使用外汇天眼APP进行查询。