摘要:在全球金融市场日益繁荣的今天,一些不法分子却趁机利用投资者的信任,通过非法金融平台进行欺诈活动。为了保护广大投资者的合法权益,各国金融监管机构纷纷采取行动,对违法金融平台进行严厉打击。近日,西班牙CNMV、英国FCA和德国BaFin等监管机构就联手出击,将一些未经授权、违法提供金融服务的平台永久拉黑
在全球金融市场日益繁荣的今天,一些不法分子却趁机利用投资者的信任,通过非法金融平台进行欺诈活动。为了保护广大投资者的合法权益,各国金融监管机构纷纷采取行动,对违法金融平台进行严厉打击。近日,西班牙CNMV、英国FCA和德国BaFin等监管机构就联手出击,将一些未经授权、违法提供金融服务的平台永久拉黑。具体新闻如下:
西班牙CNMV将8家未注册的外汇/差价合约公司拉黑
6月12日,西班牙国家证券委员会CNMV发布了新的警告,称有8家未经金融监管机构授权违法向公众提供推广金融服务。西班牙CNMV表示,在当地法律规定下,外汇金融公司必须要在市场监管机构注册、获得金融服务资质才能向公众提供金融服务。
以下是被西班牙CNMV警告的公司及网址:
Fame Traders:fame-traders.com
Globe Fx:globefx.io
Protrade24:protrade24.net
Tradingero:tradingero.es
Assetivax:assetivax.com
Aifmd:aifmd.info/aifmd.xyz
Smart Limited Group:smart-limited-group.com
Capitalmgm:capitalmgmgroup.com/ capitalmgm.com
对于该名单,西班牙CNMV表示,该名单中的公司涵盖了提供交易平台访问权限的公司,以及专为外汇和加密货币投资者提供自动化交易策略的服务商。西班牙CNMV警告投资者这些未经监管授权的交易平台可能存在诈骗行为,建议投资者在这些交易平台投资之前核实清楚其注册状态,以避免不必要的损失。(该平台天眼评分为1.03分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
英国FCA对3家未经授权公司发出警告并将其列入黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商LITEBASE MINNERS、FIANACIALWEALTH.CO和KING COINS发出警告。警告称,这3家外汇交易公司在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这3家交易商打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
名称1: LITEBASE MINNERS
联系地址:1 Knightsbridge Green, London, UNITED KINGDOM, SW1X 7QA
电子邮件: support@litebaseminners.info
网页地址:www.litebaseminners.info
名称2: FIANACIALWEALTH.CO
电子邮件: admin@fianacialwealth.co
网页地址:www.fianacialwealth.co
名称3: KING COINS
联系地址:Hill Crescent, Surbiton, KT58DP
电子邮件: admin@kingcoins.org
网页地址:https://www.kingcoins.org/
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会收到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。(该平台天眼评分为1.03分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
Tradeprofinancial和activfx受到德国监管机构的警告
6月12日,德国联邦金融监管局BaFin发布警告称,现在很多离岸经纪商热衷于在线交易业务,但这也将在线交易这一金融领域置于高风险中。这些经纪商通常在没有得到获得监管授权的情况下提供金融服务,这给投资者带来了严重的风险。而在发布的警告中,德国BaFin特意提出,经纪商TradingProFinancial和ActivFX在未经监管授权的情况下非法经营金融交易,为大众提供差价合约。
据了解,他们还对外声称接受德国BaFin监管,提供的交易策略风险系数为0,还可以带投资者接触加密货币工具。但根据德国BaFin调查发现TradingProFinancial和ActivFX为虚假交易公司,并无正式的展业地址,若投资者在这两个交易公司开户交易其资金一定会面临风险,希望投资者远离!
对此,德国BaFin强调,任何提供金融或投资服务的平台必须获得监管机构的授权,投资者也需谨慎选择交易平台。(该平台天眼评分为1.03分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
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