曝光！4名中国留学生涉嫌诈骗在澳被捕，涉案金额超1.5亿！

随着时代的发展，网络诈骗已经持续了多年时间，其骗子诈骗手法越来越复杂，行为也越来越猖狂，针对屡禁不止的诈骗，各国警方都深恶痛绝。就在近日，美国特勤局与澳大利亚联邦警察局（AFP）破获了一起跨国网络诈骗案，其涉案金额超1亿美元（1.5亿澳元），涉案的4名嫌犯均为在澳中国留学生，2人在悉尼落网，另外2人被捕时正试图逃往香港。

据天眼君了解，被捕的四名男子不仅在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册了澳大利亚公司，为其诈骗行为披上了合法外衣。此外，他们还开设了澳大利亚商业银行账户来清洗犯罪所得。

目前，澳大利亚当局已经冻结与该诈骗案件有关的24个银行账户，金额约为2250万美元。针对该诈骗案件涉及的受害人范围，以及澳大利亚投资者所损失的金额的调查仍在进行。由于该诈骗案件十分复杂，涉及非法操纵合法的电子交易软件，他们因涉嫌处理犯罪所得而遭到指控，其案件将于2023年1月开庭审理。

被捕的其中两名男子

那么这四名留学生究竟是怎样实施诈骗从受害人手里拿走这么多钱，警方又是如何追查到他们的呢？

实际上，美国警方在很早之前就关注了一个外汇网络交易平台，该平台对外宣称其投资回报率非常丰厚，也正是这样该平台凭借高收益吸引了无数用户投资。不仅如此，嫌疑人还利用交友网站、招聘广告和社交媒体app来吸引受害者，然后向他们推销投资机会。并展示了被操纵的市场数据，鼓动他们追加投资。

澳洲警方搜出的大量现金

事实上，该平台的套路就是庞氏骗局中最典型的套路之一。随着投资金额越来越大，警方也开始追查该网络交易平台的幕后大Boss。经过调查，美国警方发现这些骗子大部分藏匿于澳大利亚，于是在2022年的8月与澳洲警方取得联系，澳洲警方根据美国警方传递来的线索，确定了嫌疑人，并实施了抓捕行动...

对此，澳洲联邦警察网络犯罪特别行动小组指挥官Salam Zreika表示，每天都有人成为类似网络诈骗的受害者，如果有人在网上或通过电话推销金融或投资服务，请务必保持警惕。犯罪分子是无情的，他们会想尽一切办法骗走你的钱。

因此，天眼君想说的是，一场涉案1.5亿澳元的超大规模网络诈骗案被破获，可想而知背后有多少人信以为真，并疯狂投资，甚至投入的资金可能是自己的全部资产。对于这种高收益的投资，特别是网络投资大家一定要警惕，高收益的背后很可能就是一场骗局！

同样也是提醒大家，不要想着投机取巧一步登天，违法犯罪的结果就是身陷囹圄，为自己的行为付出惨痛代价！