摘要:日前,一位来自马来西亚的投资者“dannychin”表示,自己在LEOM MARKET账户内的资金不能提现。
日前,一位来自马来西亚的投资者“dannychin”表示,自己在LEOM MARKET账户内的资金不能提现。LEOM MARKET告知dannychin他的资金是黑钱,需要他缴纳50%的本金来证实他的钱不是黑钱。
而当dannychin对于此要求提出质疑时并询问是谁要求的这个证明时,LEOM MARKET工作人员给出的解释是为了确认是否是黑钱,国家银行可以查,因为钱的来源是银行对接的,证监会也可以查。
关于LEOM MARKET
目前LEOM MARKET官网仍能正常访问,这也意味着如果LEOM MARKET是一家不受监管的黑平台,那么可能有更多的投资者可能受害。(https://leommarketfx.com/cn/index.php)
根据LEOM MARKET官网介绍,提供包括OTC现货外汇、贵金属、CFD差价合约、虚拟货币等金融衍生品投资服务。但是对于公司的注册信息、地址、联系方式、以及监管信息等关键信息却并未公示。
在外汇天眼查询可知,LEOM MARKET成立时间1年内,监管信息栏显示——暂未查证到有效监管信息请注意风险,存在高级风险隐患。
在天眼评分系统中,外汇天眼会对于交易商的牌照指数、业务指数、风控指数、软件指数和监管指数五大方面进行综合评分。由于LEOM MARKET无任何监管并且未获得监管牌照,所以其牌照指数、风控指数和监管指数均为0分,最终总分为1.04分(满分10分)。投资者可以通过天眼评分对交易商整体状况如何,一目了然,得分越高越值得信赖,越低越需要提高警惕!
在英国政府官网可以查询到LEOM MARKET LTD,公司编号 13646334,成立于2021 年 9 月 28 日,至今成立确实不到1年。注册办事处地址为Apartment 1804 55 Upper Ground, London, England, SE1 9EY。
LEOM MARKET在英国注册,但是在英国FCA查询,却搜不到任何资料,仅有一家与之相似的Leom Market,并且还显示为未授权。显然,没有英国FCA监管,众所周知,英国经纪商要合法经营外汇产品,必须要有英国FCA的金融衍生品牌照。显然,是没有任何监管的黑平台!
而进一步点击Leom Market的相关信息,显示是一则FCA关于未经授权的公司Leom Market的警告!当时披露的网站为:https ://lmtradefx.com/en。FCA也提示投资者随着时间的推移,一些公司可能会更改网站等其他信息。
而通过追踪其官网域名可知,Leom Market和LEOM MARKET两者的服务器名称一致。
面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。
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