涉案5.1亿元，租赁虚假软件，一境外诈骗团伙终落网

对于外汇交易者来说，用户一旦入金黑平台，则意味着钱血本无归。因为黑平台具有很强的隐秘性，破案难度极大。

当然，这类案件也有侦破的情况，但往往时间非常长。因为警方从单个案件很难侦破，而如果多人报案，警方就能把多起案件串联并案，获得更多的线索，逐渐拼凑出完整的犯罪流程。也正因如此，破案时间不可控。

近日，官方公布了一起诈骗案，一团伙游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件MT4内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。

最终经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。

案件详情

2019年7月，已经退休的鲁大妈通过自己的姐姐接触到一个微信群，

群里有40左右个网友，平时会分享一些股票信息，还有老师无偿授课直播，由于鲁大妈平时喜欢炒基金和股票，便产生了兴趣。

不久之后，群里开始讨论投资区块链，不时有很多群友分享自己的收益截图，有30万元、50万元、100万元，鲁大妈看到如此高额收益也按捺不住，投资了33万元。随后3天连赚19万元。第四天，分析师对她说：“美国的涉农数据有大涨的行情，抓紧投钱，百分之百赚！”鲁大妈深信不疑。此后6天，她分8次向平台投了153万元。

第7天，鲁大妈账户突然只剩1.8万元。分析师答复：“没关系，你再准备3至5万美金，我给你制定一个方案，明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。可直到所有钱财被吸干，她再也没有赚到过一分钱。

随着警方的侦查，逐渐锁定犯罪嫌疑人刘某。

2015年刘某大学毕业后，由于恋爱结婚、父母生病，急于挣快钱。

2019年，刘某接触到一个大学好友，该好友在国外从事诈骗，赚了不少钱，因此希望参与进来，随后刘某又说服了几个人一起去了柬埔寨，而刘某也直接成为了经理。

这些人成为了一个小组，40多部手机，每名业务员10部，还有五六十个微信号。

这个公司就是通过搭建虚拟交易平台，控制涨跌，先让被害人获利一两次。接下来，按照流程，诱导被害人投资到平台，快速掏空其全部财产，然后切断与被害人有关的一切联系，而群里的那些人也都是这些人的小号在自导自演，欺骗用户。

刘某于是成功年薪百万。

2019年年底，刘某孩子即将出世，警方趁此机会将其抓捕，通过进审讯也陆续抓捕其他成员，但其上级还未抓获。随着案件的侦破，警方也退还诈骗赃款623万余元，但相对于5.1亿元的损失，只是杯水车薪。

结语

在这起案件中，犯罪团伙使用的虚假平台能够操作后台的数据，用户的一切盈利都是骗子修改的结果，而且这种平台搭建成本并不高，有时甚至几百元的事。这也是黑平台泛滥的原因之一。

其实这类虚假的交易软件，在外汇天眼一查就能分辨，投资者只需在外汇天眼搜索交易商，点击MT4/5鉴定，就能看到软件主标、白标、是否盗版等信息。

在此，再次提醒各位投资者，不要相信任何高收益理财。