CFTC指控W Trade Group LLC犯有期货和外汇欺诈罪

华盛顿特区——日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已在美国佛罗里达州南部地区法院对W Trade Group LLC、佛罗里达州迈阿密的拉里·拉莫斯·门多萨(Larry Ramos Mendoza)和约瑟夫·卡瓦哈莱斯(Joseph Carvajales)提起民事执法诉讼，指控其在期货、外汇和期权方面欺诈并挪用了超过1900万美元。

在正在进行的诉讼中，CFTC要求赔偿、没收非法所得、民事罚款、交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的禁令。

案件背景

诉状称，在拉莫斯的控制下，W Trade Group LLC从2013年6月左右到2020年6月期间实施了一项长期计划，欺骗了期货、外汇和期权客户。W Trade Group和拉莫斯被指控从至少220名客户那里挪用了超过1900万美元。为了推进这一计划，据称W Trade Group和拉莫斯以电子方式向客户发送虚假的账户报表，显示所谓的利润和交易活动，但事实上并不存在。

投诉还指出，卡瓦哈莱斯与W Trade Group和拉莫斯一起通过虚假声明（例如提供复杂的交易算法和有限的下行风险）以招揽客户参与欺诈计划。更多外汇消息，请关注下载外汇天眼APP，全球交易商监管查询APP。