Scope Market和Libertex平台被爆无法出金，原因恐是...

11月22日，上海市青浦人民检察院涉嫌非法经营罪对两名嫌疑人提出公诉，至此该案例成为青浦区首例非法经营境外期货案。而被案例涉及的两家外汇平台，分别是Scope Market斯科普和Libertex福瑞斯，在外汇天眼上查询发现虽然均持有监管牌照，但是两个网站却都具有一定的安全风险，如客诉集中、监管异常等问题。

非法经营境外期货案究竟是怎么一回事？所涉及到的两个平台是否存在问题，要不要远离呢？天眼君带你们来一探究竟。

非法经营境外期货涉案5亿元，两人被提起公诉

以下内容来自于《周到上海》：

在未经相关部门批准的情况下，宋科、沈思夏等13人以境外期货平台Scope Market、Libertex的名义，在上海市中心的办公大楼内非法经营各类外汇保证金、贵金属、原油、股指等期货交易业务，非法经营总金额高达5亿余元，并在上海市青浦区设立多个办公点。

1991年出生的宋科在上海从事外汇行业，2019年4月他想要跳槽，同为外汇圈子的一名朋友丽莎（追捕中）便向他推荐了的Scope Market。丽莎宣称Scope Market平台在国内刚刚成立，总部在塞浦路斯，可以进行外汇、贵金属、能源指数等产品的交易。

宋科在对Scope Market进行考察后竟发现这一境外期货交易平台并未得到国家有关部门批准，属于非法经营，但由于对方给出的薪资和提成都很丰厚，宋科依然选择入职这家公司。他进入公司担任平台客服，主要职责是为前来询问的代理商、客户进行平台的点差、返佣、杠杆等信息的介绍，同时与代理商、客户进行对接跟进。由于宋科有相关行业从事经验，他的工资很快节节攀高，很快被任命为上海地区负责人。

为吸引客户投资，宋科伙同旗下数名员工在上海市青浦区设立多个办公点，通过官网、抖音等社交平台发布宣传广告，同时配备多名业务员随机拨打电话，向不特定人群宣传“在Scope Market平台投资可以随时交易，具有1:500的超高杠杆，提现到账也非常便捷快速”等。在吸引到客户后，其团队员工也可以获得交易提成。然而，实际上在平台内进行投资的客户只有极少部分能够盈利，大部分都是亏损的。

在吸引客户投资的同时，宋科将下属工种划分成多个专业类别，有负责广告宣传的、有负责客服客户服务的，还有负责网站设计的，短短一年时间内，该公司便发展壮大。

2020年9月，丽莎又找到了宋科，称自己正在另一家名为“Libertex”同类型担任平台管理人一职，该平台同样以外汇和期货交易为主要业务，丽莎想邀请宋科兼任该平台顾问，宋科欣然答应。

实际上这家公司也同样未获得国家有关部门批准，但宋科一回生二回熟，入职后火速与早在2018年1月就加入该平台的销售组长沈思夏共同“合作”，进行业务推销宣传。宋科在这家新公司的职务也很快得到提升，成为经理，而沈思夏作为他的“左膀右臂”，为其拉来了许多客户，销售业绩也冠绝整个公司。

但这两家非法经营平台并未逃过警方法眼，2021年7月，公安机关将宋科等13人抓获。经审查，宋科、沈思夏名下分别招揽客户充值人民币均超1亿余元，宋科非法获利45万余元，沈思夏非法获利80万元，两家平台非法经营总金额高达5亿余元，经中国证券监督管理委员会上海监管局复函，两家平台具有非法经营期货的特征。

宋科等人未经国家有关部门批准开展非法保证金交易，严重扰乱国家金融监管秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，检察机关对该二人提起公诉。（文中均为化名）

关于Scope Market和Libertex

在外汇天眼上查询，Scope Market天眼评分6.80分，宣称持有的塞浦路斯CYSEC直通牌照在监管中，伯利兹IFSC零售外汇牌照离岸监管中，南非FSCA金融服务牌照和伯利兹IFSC普通金融牌照超限经营，在曝光台中出现了多则无法出金的客诉，存在风险，建议投资者远离。

Libertex，天眼评分5.57分，宣称持有的塞浦路斯CYSEC全牌照在监管中，在曝光台中出现了十几则指责其无法出金的客诉，存在一定的风险，建议投资者远离。

可以看得出以上两个平台虽然都持有塞浦路斯CYSEC的监管牌照，但是平台仍然出了问题，特别是有严重到无法出金的问题。早前，Scope Market就爆出了无法出金的问题，原因是在9月份的时候Scope Market宣布退出中国，但是却没有解决交易者的出金问题。曾经承诺的10月15日之前解决，却一直被拖延，就连部分工作人员都存在欠薪的问题，可见Scope Market目前存在很大的问题，尚在其中的投资者一定要尽快远离。