CFTC指控德克萨斯州男子及其公司犯有外汇欺诈罪

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已经在美国德克萨斯州南部地区法院对德克萨斯州休斯顿的Troy Mason及其位于德克萨斯州的公司ZTegrity, Inc.提起民事执法诉讼，指控他们欺诈性招揽和没有按照《商品交易法》（CEA）的要求在CFTC注册。

2021年6月10日，法院发出限制令，冻结资产并要求保存文件。

在其持续的诉讼中，CFTC寻求对受骗客户的全额赔偿、返还任何不义之财、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及永久禁止进一步违反CEA的指控。

案件背景

诉状称，至少从2019年10月至今，被告使用各种网站和社交媒体平台欺诈性地将其外汇交易池作为储蓄账户的一个版本进行营销，该版本提供更高的收益，但风险同样很低或没有风险。被告将这个外汇交易池称为“黑色俱乐部”和“外汇储蓄俱乐部”，他们的网站声称已经从411名参与者那里获得了超过46万美元。

诉状还称，被告通过谎称“保证”偿还参与者向其个人“外汇储蓄账户”投入的资金，并向参与者提供“100%确定”的部分“可观利润”，以诱使其参与外汇交易池，利用参与者的集合资金进行外汇交易。相反，正如起诉书中所指控的，被告知道或轻率地没有意识到，没有一个外汇交易商可以保证交易盈利，或保证所有参与者的缴费所需的避免损失，并且知道但没有告知参与者他们没有美国的外汇交易账户。

CFTC感谢德克萨斯州证券委员会在此事件中的协助。

负责此案的执法部门工作人员是Tobias Fischer、Kyong J. Koh、Peter Haas、Luke B. Marsh和Paul G. Hayeck。