ASIC：Bauen前董事被判犯有欺诈罪并被判处4年监禁

来自昆士兰州布里斯班西区的杰科姆·斯皮内拉（Jaicome Spinella）被判定犯有欺诈罪，并被判处四年监禁。

斯皮内拉先生是Bauen Concrete Pty Ltd ACN 609 560 492（Bauen）的前董事，该公司向维多利亚州的建筑和施工行业提供混凝土服务。

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的调查发现，在2016年12月至2017年7月期间，斯皮内拉先生欺诈性地使用发给Bauen的信用卡，通过一个数字赌博账户获取3,131,718.82美元的赌注。

由于斯皮内拉先生的行为，Bauen无法支付其债务，并于2017年7月25日被置于清算状态。在Bauen被清算时，它欠了166名债权人6,738,523美元。

卡希尔法官在宣判时指出，该行为构成了'严重滥用信任，在很长一段时间内涉及大量资金，并导致公司破产'。卡希尔法官补充说，'公司的失败给债权人和雇员造成了巨大的经济损失'。

斯皮内拉先生于2021年6月8日在维多利亚县法院出庭并被定罪。此事由联邦检察长负责起诉。

背景

ASIC在收到被任命为Bauen清算人的Dye and Co.的Shane Deane和Nicholas Giasoumi的报告后开始调查。清算人是通过无资产管理基金来提供该报告的。

斯皮内拉先生因一项违反《1958年犯罪法》（维多利亚州）第82（1）条的以欺骗手段获取经济利益的罪名而被定罪。

由于被定罪，斯皮内拉先生在出狱后五年内自动失去了管理公司的资格。