CFTC：联邦法院责令弗吉尼亚州居民为期货和期权欺诈支付500多万美元

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国弗吉尼亚东区地区法院法官John A. Gibney, Jr.对被告Leonard J. Cipolla下达了永久禁令、赔偿和辅助性公平救济的同意令，认定Cipolla以欺诈方式诱使个人将资金放入商品池进行期货和期权交易，同时挪用了他获得的超过500万美元的交易资金。该命令要求Cipolla支付5,102,283.51美元的赔偿金，并实施永久性交易和注册禁令。

该命令解决了2019年9月19日在弗吉尼亚东区对Cipolla提出的CFTC诉讼。

案件背景

根据该命令，正如Cipolla所承认的那样，从2009年6月到2019年4月，Cipolla以欺诈手段从资金池参与者那里索取了大约7096303美元的期货和期权资金池交易。该命令还发现，Cipolla挪用了250多万美元用于商业开支或个人使用，并向资金池参与者支付了300多万美元的类似庞氏骗局的款项。

尽管接受了资金池参与者约7,096,303美元，但该命令发现，Cipolla只将约1,462,834美元转入Tate Street的交易账户。虽然Cipolla通常向资金池参与者承诺有可观的回报，但他在2009年6月至2019年4月期间的实际交易只有两年是盈利的，累计净损失约为1,462,305美元。该命令还发现，Cipolla向资金池参与者提供的报表没有准确反映其交易结果。