ASIC：前金融经纪人被控欺诈

2021年3月22日，Daniel Wilson先生在Ringwood地方法院出庭，他被控以四项罪名，即通过欺骗手段获取经济利益，违反了《1958年犯罪法》（维州）第82（1）条。

这些指控是在澳大利亚证券投资委员会（ASIC）对Wilson先生在2013年至2014年期间的行为进行调查后提出的，当时他是Combined Motor Traders（Cranbourne的一家二手车经销商）的财务经纪人。

ASIC指控Wilson先生通过为四名客户提交贷款申请而获得汽车贷款，而这些客户并没有向他提供虚假文件支持。这些贷款总额为56,454.50美元，由当时澳新银行的一个部门Esanda批准。Wilson先生根据他安排的贷款获得了佣金。

每项指控的最高刑罚为2年监禁，累计刑期最高为5年监禁。

此事已押后至2021年5月20日在林伍德地方法院进一步提及。

在ASIC进行调查并提交起诉状后，联邦检察长正在对此事进行起诉。

背景资料

2020年12月1日，同样是Combined Motor Traders前财务经纪人的Adam Edward Greene先生在承认四项诈骗罪后被判刑，涉及金额约85300美元。

Vaughan Thomas Hopkins先生也是Combined Motor Traders的前财务经纪人，他已被传唤于2021年4月1日在Dandenong Magistrates法院出庭，被控欺诈罪。

2017年10月，ASIC永久禁止Wilson先生从事信贷活动。