印度警方破获一起涉及170万美元的外汇案件

3月26日报道，印度警方表示，他们已逮捕了两名涉嫌大规模外汇欺诈的嫌疑人，该骗局已从70,000名受害者身上骗走了1.2亿卢比（约合170万美元）。中央犯罪部门已确定了嫌疑犯，他们分别是Teynampet的Syed Abu Thahir和Chidambaram的Syed Ali Hussain。

据警方透露，两犯罪嫌疑人分别为34岁和41岁，他们使用两个网站deltinfx.com和deltininternationalsolutions.com从全国各地骗取受害者钱款。该骗局至少在2019年起已开始施行。

据称，被告诱使投资者投资他们所谓的高回报外汇交易计划，并承诺在短时间内获得丰厚的报酬。最终，和所有类似的事情一样，资金被转到他们私人的银行帐户；被用于支付个人开支，以及向其他入局者支付庞氏骗局式的付款。

“他们创建了一个网站，人们可以在其中存钱。然后会告诉受害人，他们已经投资了股票，并显示了有关其股票表现的数字。他们声称自己是一家外汇公司的董事，目标群就是那些沉迷于股？票交易的人。他们要求受害人通过网站进行投资。”检查员Vinothkumar说。

受害人Ashok Kumar的告发，给警方揭晓了这场外汇骗局，他因该事件损失约15,000美元而向有关部门投诉。

印度警察怀疑受骗的人数可能更多，甚至总金额还可能超过1亿2千万卢比。官员们预计，随着调查的进行，更多涉案人员可能会暴露出来。

最近，随着印度监管机构继续净化外汇和加密货币产业，一口气指控12家经纪商或交易类APP，印度警方在近来也一直十分活跃。