实体公司熟人担保，LGC这样的外汇交易就万无一失了吗？

外汇天眼经常提醒交易者们小心电信诈骗、小心网络社交杀猪盘，其实那种某科技有限公司担保的外汇交易一样是骗局。不要以为有实体公司、有熟人担保、有盖章合同这样交易就没有风险了，事实并非如此。

今天，天眼通过真实发生的投诉，结合过往的案例，给大家讲讲“实体投资公司的骗局”。

来自宁波的邵先生，在当地一个梁姓朋友的介绍下接触到了交易商LGC。2020年5月，邵先生在梁姓朋友的帮助下，顺利在LGC完成了注册开户。

平时，有关交易商LGC的投资消息都是梁朋友提供的，在长时间的相处下，邵先生更加相信梁朋友的操作建议。

随后10月后，在梁朋友的担保下邵先生与宁波甬启科技公司签署了委托投资合同，而梁姓朋友就是甬启派遣给邵先生的专业投资人。

该份委托合同一直持续到今年的5月份，然而就在今年2月初，邵先生发现LGC的网站无法打开了、APP也无法响应，此时梁朋友失联了不回任何消息，邵先生又找到LGC的官网客服询问，邮件却被退回了——因为邮件地址已经不存在了！

当时，邵先生相信梁朋友不仅仅是因为长期的投资帮助，而是梁朋友再三强调甬启公司为实体公司，且公司就在宁波，意思该公司就在邵先生的身边，所以这才放下了警惕，只是没想到自己还是遭遇了诈骗。

在外汇天眼上查询可知，LGC天眼评分1.40分，宣称持有的美国NFA普通金融牌照未授权，当前无任何实际有效监管，存在巨大风险，建议远离。

所谓的美国NFA又被黑平台搬出来“背书”，意料之中的被打脸。

目前，LGC的官方网址已经无法打开，通过域名查询，网站创建于2020年的4月，邵先生接触到LGC时该网站创建时间都不满一个月。

这样粗略的计算，直到2月份失联，该交易商仅仅存在了10个月。难怪在任何网络搜索引擎中，都没有该交易商的信息，连宣传资料都没有，再联想到该交易商拥有实体公司，且对当地的投资者实施了诈骗，可见骗子是有针对性的。

可惜的是，虽然知道了该投资公司的名称，本以为有什么资料可以深究。没想到，甬启科技公司已经注销了。

经过某企业查，可以看到甬启科技公司成立于2020年7月1日，也就是跟邵先生签订合同时才满3个月。

而在2021年1月13日开始，甬启科技就处于注销公示期间。

由此可见，甬启科技仅仅8个月的续存时间。10个月的网站，8个月的实体公司，如今骗子已经将两者全部注销，且曾经给投资者发送过的客服邮箱也已失效。这帮骗子看来是做好了万全的准备跑路！

这样的投资公司代理投资的骗局已经不在少数，邵先生遇到的是此类骗局中低段位的骗子了——网站创建时间、公司成立时间短，外汇平台无监管，且很快就收盘跑路了。

以下是同类骗局中段位较高，受害者众多，被骗金额上千万的实例：

实力外汇最终崩盘的时候，受害者遍布多省，涉及金额达数亿。在崩盘之前，实力外汇在全国各地设立多家分公司，并且实行“外汇托管”模式，意思就是把钱托管，每个月就可以坐等利润到账。

当然，实力能做到这么大，密不可分的还是熟人推荐，实力明面上是个外汇平台，背地里就是一个资金盘。等待新人开户入金后，支付前面投资者的利润，等到资金盘断裂的时候，实力也就跑路了。

即使在全国各地拥有分公司，等到拿不到利润的时候，再去找他们已经是人去楼空！

跟实力外汇很像的模式，同样是“外汇托管”，同样在全国各地设立了多家分公司。在宁鑫成立以来就饱受争议，因为它的“外汇托管”可以让投资者每个月躺赢2%的利润，且是在保本的基础上。

与实力外汇不同的是，当时与宁鑫科技有关系的两家交易商均是持有监管牌照，虽然监管牌照的含金量不高，但是有些不了解的投资者依然上当受骗了。

所幸，宁鑫的模式本来就存在一定的问题，该公司崩盘速度很快。目前，宁鑫的相关负责人已经被警方抓获，对于宁鑫科技诈骗的时间已经立案侦查，这也算是不幸中的万幸了。

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实体投资公司的骗局本来就是一个bug，现如今，中国的外汇市场暂未开放，这些公司公然打着躺赢的旗号招揽客户，典型的资金盘模式，即使有实体公司、有委任合同，只要他们跑路了这些都无济于事。