摘要:近期,该监管机构指出名为i-Swap Euro B.V.的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。
英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为i-Swap Euro B.V.的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为:克隆公司。这些克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处,需细心区分。
身份盗用是“克隆公司”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(公司注册号)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受套牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
克隆公司:
i-Swap Euro B.V. (克隆公司)
电话: (+33) 09 71 07 79 54
邮箱: contact@iswap-euro.com
网站: www.iswap-euro.com
正规持牌的FCA授权公司信息
1.
公司名称: iSwap Euro B.V.
公司注册号: 838658
2.
公司名称: iSwap Euro Limited
公司注册号:544874
地址: 2 Broadgate, London, EC2M 7UR
电话: 0207 050 7131
邮箱: Donald.mcclumpha@icap.com
网站: www.icap.com
3.
公司名称:TP ICAP (Europe) SA
公司注册号: 844374
地址: 89-91 rue du Faubourg Saint-Honore, Paris, 75008, FRANCE
电话: +33149241800
邮箱: pascal.uguen@tpicap.com
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