泰国警方抓获6600万美元外汇3D庞氏骗局头目

警方已经没收了价值10亿泰铢的Forex-3D类资产。

据当地媒体《曼谷邮报》报道，泰国当局在对Forex-3D庞氏骗局的主谋阿皮鲁克-科蒂发出逮捕令一年多后，于周一将其逮捕。

根据泰国特别调查部（DSI）的数据，该骗局诈骗了超过8400名有记录的受害者，估计总损失约20亿泰铢（超过6600万美元），是最大的外汇诈骗案之一。

2019年11月，在Forex-3D未能提供承诺的回报后，第一批受害者寻求帮助，这一欺诈计划惊动了当局。价值数百万美元的财产被查封。

Kothi是在曼谷的一栋公寓里被抓获的，在突击检查中，警方还查获了他打算在黑市上出售的兰博基尼、几份土地所有权文件、黄金珠宝以及奢侈手表和包包。

在2019年12月对Forex-3D关联场所的第一次突击检查中，警方发现了约39.54万美元的现金，以及一辆价值950万泰铢的波切汽车、价值130万泰铢的哈雷戴维森摩托车、一辆丰田Alphard面包车，以及一些文件和其他贵重物品。在另一次突袭中，警方没收了一辆价值2700万泰铢的阿斯顿-马丁Vanquish汽车。

不过，科蒂早前从当局手中溜走，并藏匿于新加坡和马来西亚。据当地官员透露，肇事者据信于去年10月重新进入与柬埔寨陆地交界的泰国。

报道概述，被指控的肇事者声称，Forex-3D在迪拜、新加坡和香港经营三家外汇交易所，但无法向当局提供任何证据。

虽然目前还不清楚对Kothi的指控细节，但他否认了当局提出的一些指控，并决定打这场法律战。

与此同时，泰国当局正集中精力通过出售价值约10亿泰铢的被扣押房产和其他资产来退还给受害者。