每年上百个资金盘，30万东南亚骗子正在摧毁无数中国家庭

近日，镇江句容市人民法院宣判了一起网络诈骗，该诈骗团伙租用虚假外汇平台实施诈骗，作案32起获利200多万，被判刑12年。

据警方描述，该作案团伙在在缅甸、马来西亚等地租用虚假外汇交易平台实施诈骗，在警方提供的证据中，我们能看到该虚拟交易平台的下载二维码。

关注外汇天眼的投资者一定很眼熟，不久之前，外汇天眼曝光过一起团伙假冒各个知名交易商实施诈骗，这群团伙所使用的二维码下载样式，和上面的一模一样。

上面这群人早就被抓起来了，但就在前不久还有人利用同款虚假交易软件实施诈骗，可见该制作该软件团伙还没有被抓到，现在还有人在制作虚假交易软件，而这个地方就在东南亚的缅甸、马来西亚等地。

有一定交易经验的投资者一定听说过，有关东南亚的诈骗新闻，这个地方可以说是骗子的天堂了。

东南亚为何成骗子的天堂？

说到底最主要的就是，200元就可以轻易偷渡别国边境。把国内的警察挡在了边境之外。

边境线的那边要么是主权国家，要么是地方割据武装，靠地方公安破案抓人难度极大。而地方为了自身利益往往还会纵容这些骗子，和骗子分成。

比如在缅北，网络诈骗被地方看做一种新型产业，支持其成为当地经济发展支柱。为了巩固权力，增强财政，自然资源匮乏，又缺乏外部条件的缅北地方力量，正与急于求生的国内诈骗团伙一拍即合。

诈骗团伙向缅北地方缴纳高额租金和管理费用，有一定规模的诈骗公司每年上交费用达数百万，缅北则负责通风报信，并提供武装保护。

因此地方政府即使抓到人，也只是是小啰啰，背后的人很难抓到，而就算抓到的背后的人，也能莫名被保释。

大家都知道昭著的MBI，在中国骗走了5000亿！让过百名受骗的中国人在中国驻马来西亚大使馆门前下跪痛哭，希望大使馆能协助他们讨回被骗走的超过数千亿的资产！

2017年6月份，马来西亚多部门组成的联合执法队突击MBI集团，并逮捕了创办人张誉发。然而，有消息传出“神通广大”的张誉发不仅被取保出狱。为了逃脱法律的制裁，张誉发现如今已经逃往了泰国的寺院剃度出家了！

痛心疾首，30万国人骗子

在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，有的说有10万人，有的说有20万人，但综合多方面信息来看，应至少有30万人，更关键的，这些都是中国人。

在2019年，就有新闻被曝，680名中国人在马来西亚被抓，主要诈骗中国民众！诚然这些骗子中有不少是黑心的诈骗犯，但还有相当一部分是被逼实施诈骗。

骗子为了实施诈骗，会和国内的“黑劳务中介”合作，在各类贴吧、QQ群、发布精心包装过的“高薪招聘”广告。这类招聘广告月薪万元起步，无需工作经验，包食宿、包税，这对长期挣扎于工厂流水线的青年男女，以及涉世未深的大学毕业生，有着致命吸引力。

于是不少中国公民奔赴缅甸“打工”，随后被强迫从事诈骗、赌博等违法犯罪活动。如受害人拒绝或不能完成“业绩”，犯罪嫌疑人即实施殴打、拘禁、敲诈勒索、强迫卖淫等犯罪行为。

每年上百个资金盘

在众多诈骗手段中，收益最高的莫过于资金盘。因此东南亚也是资金盘的高发地。以马来西亚为例，仅马来西亚，2017年，央行曝光64个资金盘，2018年，马来西亚央行曝光61个资金盘。如果在加上柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。可想而知有多少个资金盘。

这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，把自己包装成来自国际的合法公司，光明正大地在国内发展下线，疯狂掠夺老百姓的财富。

在柬埔寨金边，祖籍武汉的某资金盘头目带领6个人这里，开始复制以前国内搞大宗平台交易的套路，以“互联网炒外汇”的方式专门诈骗国内来的百姓。

因为这个团队善于钻研，敢于投资、勤于包装，迅速打造了一个从技术、产品到培训、服务的全链条，在国内互联网炒外汇领域树立了一个标杆，也让国内很多小公司几乎无生意可做，后来干脆投拜在其门下。

短短两年，该头目硬生生在异国他乡搞出了一个“外汇村”，年产值数亿人民币。

结语

潜伏在东南亚的骗子，现在并没有杜绝。我们将虚假平台的下载图在互联网上进行识图，惊讶地发现，这种虚假软件不只在外汇中，你能看到骗子遍布各行各业。

而在2017年的315，央视就曝光400多个资金盘，这次的骗子，不是第一个，也不会是最后一个。在希望各位投资者保持警惕，让自己和家人远离这群骗子。