CFTC寻求向涉嫌加密欺诈的Q3项目创始人罚款1亿美元

本周向纽约南区法院提交新动议，要求法官对涉嫌欺诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款超过1亿美元。

据相关媒体此前报道，Ackerman在2020年因涉嫌参与欺诈性加密货币计划而被起诉。在新动议中，CFTC要求法官向其罚款2700万美元作为赔偿金，另外8100万美元作为民事罚款。监管机构要求将此作为默认判决，因为自最初提出投诉以来，Ackerman一直没有出庭。

根据诉讼文件，美国证券交易委员会（SEC）和CFTC表示，Ackerman通过两个金融实体从150多名投资者那里筹集了约3300万美元。Ackerman声称他将这些钱的大部分投入到了加密市场，并采用了一种特殊的算法使收益最大化。

CFTC在动议中写道，“事实上，Ackerman从投资者那里筹集到的3300万美元中，投资于加密货币的资金不超过1000万美元，而算法产生的利润也微乎其微。”

CFTC表示，Ackerman篡改了项目余额的截图，并以其他方式伪造了投资者的资金实际去向的信息。他被指控将这些资金用于“购买和装修新房、支付超过60万美元的个人安保服务费、在蒂芙尼公司购买价值超过10万美元的珠宝以及三辆汽车。”

SEC和CFTC在去年2月都对Ackerman提出了投诉，司法部还以电汇诈骗和洗钱罪对其发起诉讼。

图片来源：pixabay

作者 Liang Che

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