FCA发布警告：Blockchain Ltd、Buddy Loans 套用FCA牌照

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为Blockchain Ltd/Blockchain.com、Buddy Loans / www.buddyloans.co.za的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：套用FCA牌照。该套牌平台的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处，需细心区分。

身份盗用是“套牌平台”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受套牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

套牌实体：

名称：Blockchain Ltd/Blockchain.com (套用FCA牌照)

邮箱: jerry.k@blockchain-finance.cc; r.blockchain@financial.com; alex.w@blockchain-financial.com; blockchain@financial.com; john.m@blockchain-finance.cc; frank.w@blockchain-financial.com; david.w@blockchain-finance.co.uk

电话: +442080896173; 01865521441; +447445816985; +442037695293; +442080898042; 07723003073; 02037693110; +44203129130

被套牌的FCA发牌公司信息：

已获授权公司详情: Modulr FS Limited

公司注册号: 900573

地址: Modulr, Scale Space, 58 Wood Lane, London, W12 7RZ, UNITED KINGDOM

电话: +44 0303 313 0060

邮箱: compliance@modulrfinance.com

网站: https://www.modulrfinance.com/

已获授权公司详情(代理): Blockchain Access UK Ltd

公司注册号: 902765

地址: C/O Legalinx Limited Tallis House, 2 Tallis Street, Temple, London, EC4Y 0AB, UK

邮箱: peter@blockchain.com

2.

套牌实体：

名称：Buddy Loans / www.buddyloans.co.za (套用FCA牌照)

地址: 1 Bridgeway, Bridgeways Precinct, Cape Town 7441, South Africa

电话: +27215160010

邮箱: info@buddyloans.co.za

网站: www.buddyloans.co.za

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称: Advancis Limited （交易品牌名Buddy Loans）

公司注册号: 718849

地址: Alexandra Court, Carrs Road, Cheadle, Cheshire, SK8 2JY, UNITED KINGDOM

电话: +44 1618508075

邮箱: nick.zapolski@buddyloans.com

网站: www.buddyloans.com