FCA发布警告：CIB Bank套用EEA牌照

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出一家名为CIB Bank的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：套用EEA牌照。该仿冒平台的名称、网站域名等信息与EEA持牌公司 有一些相似之处，需细心区分。

身份盗用是“克隆公司（Clone firm）”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

EEA牌照是FCA牌照的一种，该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务，但是它的监管主权国是塞浦路斯。需要注意的是，EEA牌照不具备持有客户资金的资格，也不能享有5万英镑金融服务补偿计划（FSCS）的保障。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

冒牌实体：

实体名称：

CIB Bank（套用EEA牌照）

地址: Heron Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, UK

电话: 0203 514 0508

邮箱: compliance@cibuk.org, marcuswright@cibuk.org

EEA牌照持牌公司：

公司名称: CIB Bank Zrt

公司注册号: 607932

地址: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14, Hungary

电话: +443618023191

邮箱：toma.vanda@cib.hu