FCA曝光多家“套牌”实体

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出一家名为Meritkapital.co ，Lending Expert, Capital24 Option 的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为套牌公司)。该套牌平台的名称、网站域名等信息与真正已获FCA发牌的公司有一些相似之处，需细心区分。

身份盗用是“套牌平台”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受套牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

套牌实体：

名称：Meritkapital.co (套牌FCA发牌公司)

电话: +442037699204

邮箱: support@wallwoodbroker.com

网站: www.wallwoodbroker.com

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称: MeritKapital UK Limited

公司注册号: 720609

地址: 70 Gracechurch Street, London, EC3V 0XL

电话: +44020 3865 0430

邮箱: pioannides@meritkapital.com

网站: https://www.meritkapital.co.uk/

公司名称: MeritKapital Ltd

公司注册号: 520674

地址: Arch, Makarios III Avenue, Eflapaton Court, 3rd Floor, Limassol, CY-3105, Cypru

邮箱: pioannides@meritkapital.com

网站: www.meritkapital.com

2.

套牌实体：

名称：Lending Expert (套牌FCA发牌公司)

电话: 03308180717

邮箱: finance_team@aol.com

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称: Lending Expert Ltd

公司注册号: 734116

地址: 10 Cherryfields Road

Macclesfield

Cheshire

SK11 8RF

UNITED KINGDOM

电话: +4407974454920

邮箱: david@vig.uk

网站: https://www.lendingexpert.co.uk

3.

套牌实体：

名称：Capital24 Option (套牌FCA发牌公司)

地址: Stag House, Old London Road, Hertford, 13 7LA

电话: +1(404) 458-7019

邮箱: support@capital24option.com

网站: www.capital24option.com

被套牌的FCA发牌公司信息：

公司名称: XTB Limited

公司注册号: 522157

地址: 1 Canada Square, Level 9, Office 9.12, Canary Wharf, London, E14 5AA

电话: 0203 695 3084

邮箱: compliance@xtb.co.uk

网站: www.xtb.com