摘要:FCA近日发出警告提醒投资者注意:一个名为Virgin Money的实体冒充为FCA发牌公司Clydesdale Bank PLC(品牌名称Virgin Money)针对英国民众开展受规管的业务。
英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出一家名为DBS Trade(又称DBS Bonds)的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为:Virgin Money (仿冒成FCA发牌公司)。该仿冒实体的名称与FCA发牌公司Clydesdale Bank PLC的品牌名一致,需提高警惕。
身份盗用是“仿冒平台”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
冒牌实体:
名称:Virgin Money (仿冒成FCA发牌公司)
邮箱:info@uk-virginmoney.com; compliance@uk-virginmoney.com; awareness@uk-virginmoney.com; compliance@uk-money.co.uk
电话: 0800 048 8460
真正已获FCA授权公司的详细信息:
公司名称: Clydesdale Bank PLC(品牌名称Virgin Money)
公司注册号: 121873, 503963, 171748, 179271
地址: 30 St. Vincent Place, Glasgow, Strathclyde, G1 2HL
电话: 01412487070
网站: www.cbonline.co.uk ; https://uk.virginmoney.com/
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