摘要:Elkwood Financial Services盗用EEA发牌公司Elkwood Financial Services Limited的身份展业
英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为Elkwood Financial Services的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。该公司假冒的是已获EEA授权的持牌公司Elkwood Financial Services Limited。
身份盗用是“克隆公司(Clone firm)”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。EEA (欧洲经济区)发牌是FCA发牌的一种,该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务,但是它的监管主权国是塞浦路斯。
为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
冒牌实体:
名称:Elkwood Financial Services (克隆已获EEA授权的公司)
电话: +353766801509
邮箱: michael.richards@elkwoodfinancial.com
网址: www.elkwoodfinancial.com
真正已获EEA授权的持牌公司:
公司名称: Elkwood Financial Services Limited
公司注册号: 433525
地址: 114 Rathgar Road, Dublin 2, County Dublin, Ireland
护照:爱尔兰
FCA强调,Elkwood Financial Services Limited已获EEA发牌在英国提供、推销和出售相关受规管的服务,该公司与名为Elkwood Financial Services 的冒牌实体没有任何关联。
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